Ухвала суду № 59464839, 05.08.2016, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

№ 539/2345/16-к

№1-кс/539/358/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2016 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Яценко В.В. при секретарі судового засідання Карпенко Т.П. за участю ст.слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренка О.І., розглянув клопотання вищезазначеного слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 367 ч.1 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170240000807 - 29.04.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренко О.І. звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Савинським С.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у які знаходяться у володінні АТ "ОТП БАНК" у головному офісі за адресою м.Київ, вул. Жилянська ,43.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з серпня по жовтень 2015 року службові особи Лубенської міської ради Полтавської області неналежно виконували свої службові обов'язки при приймання виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Монастирській та вул. Я. Мудрого в м. Лубни Полтавської області, внаслідок чого фактично роботи було виконано з використанням тротуарної плитки іншої товщини, ніж зазначено в проектній документації.

За вказаним фактом 29.04.2106 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до ЄРДР за № 12016170240000807 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Виконавцем робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Монастирській від буд. 74 до буд. 76 та вул. Я. Мудрого від буд 16/40 до буд. 46, відповідно до договорів на виконання робіт №№ 149-15, 169-15 від 08.10.2015 являється фізична особа підприємець ОСОБА_3 код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1. За виконану роботу з капітального ремонту тротуарів ФОП ОСОБА_3 з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на суму 166 166,00 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він являється приватним підприємцем та разом із дружиною ОСОБА_5 мають магазин канцтоварів - «ІНФОРМАЦІЯ_1» розташований за адресою АДРЕСА_2. У вересні 2015 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником Лубенської міської ради повідомила, що буде проводитись капітальний ремонт тротуарів по вул. Ярослава Мудрого та запропонувала йому зробити ремонт прибудинкової території магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме покласти тротуарну плитку біля магазину. ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію, так як сам збирався це робити. 24.09.2015 року до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» невідома особа принесла Рахунок - фактуру № СФ - 0000028 на суму 12234,00 грн. за послуги з укладання тротуарної плитки. ОСОБА_4 28.09.2015 року оплатив даний рахунок - фактуру, переказавши 12234,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1, Р/р НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Проаналізувавши банківську виписку по поточному рахунку ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) в ПАТ «УкрСиббанк» р\р НОМЕР_2 за період з 01.06.2015 по 01.03.2016, яка отримана 30.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Яценка В.В. від 02.06.2016 року, встановлено наявність юридичних відносин та фінансових операцій між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566), а саме: виписка за особистим рахунком за 24.06.2015, згідно з якої на рахунок ФОП ОСОБА_3 надійшло 14 000 грн. від ТОВ «ОЛІМА» як повернення поворотної фінансової допомоги від засновника; виписка за особовим рахунком за 20.07.2015, згідно з якої на рахунок ФОП ОСОБА_3 надійшло 22 000 грн. від ТОВ «ОЛІМА» як повернення поворотної фінансової допомоги від засновника; виписка за особовим рахунком за 02.11.2015, згідно якої з рахунку ФОП ОСОБА_3 на рахунок ТОВ «ОЛІМА» перераховано 50000 грн. як поповнення статутного фонду.

ФОП ОСОБА_3 здійснює свою господарську діяльність за адресою: вул. Крилова, 2, м. Лубни, Полтавська область, де знаходиться адміністративне, складські та виробничі приміщення для виготовлення та зберігання тротуарної плитки. Також, відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_3 являється співзасновником ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566), місце знаходження юридичної особи також по вул. Крилова, 2, м. Лубни, Полтавська область, директором якої являється ОСОБА_6 (ймовірно батько ОСОБА_3.). Основні напрямки діяльності товариства це виробництво будівельних матеріалів, зокрема: фігурних бетонних елементів мощення тротуарів, площ, доріг (тротуарна і дорожна бруківка, поребрик, бордюри, бетонні елементи для оформлення парків, клумб тощо).

Враховуючи той факт, що по вулиці Монастирській та Ярослава Мудрого, де проводився капітальний ремонт тротуарів, розташована значна кількість комерційних установ (магазини, банки, ювелірні салони та інші) існує значна вірогідність того, що з метою приховування слідів злочину на рахунки ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) також могли надходити грошові кошти від власників вищевказаних комерційних установ за облаштування їх прибудинкової території, яка одночасно являється тротуарами, капітальний ремонт яких проводився за кошти місцевого бюджету Лубенської міської ради.

Відповідно до листа Лубенської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за № 3574/10/16-18-08-22 від 25.07.2016 року встановлено перелік рахунків ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) у фінансових установах станом на 25.07.2016 року, які взяті на облік Лубенською ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

Прохає задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) в АТ «ОТП БАНК»; виписки по рахунку р\р 26001401366753 за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інші необхідні документи щодо руху коштів на рахунках ТОВ «ОЛІМА» (ЄДРПОУ 38459566) в АТ «ОТП БАНК» за вказаний період; Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Бондаренку О.І., а також оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7; Клопотання розглядати без представника АТ «ОТП БАНК» для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації;

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити частково.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 29.04.2106 року було відкрито кримінальне провадження за № 12016170240000807 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_4, рапорт, договір, рахунок-фактуру, виписку з рахунку, суд приходить до висновку, що для всебічного проведення досудового слідства, з'ясування об'єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, з метою отримання об'єктивних даних, перевірки факту надходження коштів на рахунок ТОВ "ОЛІМА" за роботи, що вже були оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ТОВ "ОЛІМА" (ЄДРПОУ 38459566) в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, а саме виписку по рахунку р\р 26001401366753 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.

Разом із тим, суд не вважає мотивованим клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів платіжних документів, оскільки це розрахункові документи, що містять письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача.

Однак, з клопотання слідчого вбачається, що метою доступу є ознайомлення з документами щодо отримання ТОВ "ОЛІМА" коштів на свої рахунки, а не здійснення ним проплат.

Крім того, невмотивованим вбачається і період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, оскільки події, на які посилається слідчий, відбулися вкінці 2015 року.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання ст.слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренка О.І. задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Бондаренку О.І. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, 43, а саме: виписки по рахунку 26001401366753 за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року із вказанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів.

Строк дії даної ухвали закінчується 05.09. 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду В.В. Яценко