Постанова № 59462900, 29.06.2012, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 1003/10814/12

4/1003/262/12

Категорія

П О С Т А Н О В А

29 червня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Бобкова Н. В. , розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805.

Зі змісту подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 05.06.12 порушено кримінальну справу № 02-8659 за фактом підроблення документа - реєстраційної картки ФО-П ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що документи по яким був зареєстрований ОСОБА_3 як фізична особа-підприємець ОСОБА_3, останній не підписував. 29.01.2010 року невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_3 в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця розписавшись від імені останнього у графі «Фізична особа-підприємець» вищевказаної реєстраційної картки, чим вчинила підроблення офіційного документа. Крім того встановлено, що ОСОБА_3 який нібито був зареєстрований як субєкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_3 будь-якої господарської діяльності не проводив. У звязку з чим є підозра, що документи ФО-П ОСОБА_3 використовувались під час здійснення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ПП фірма «Фактура» код (ЄДРПОУ 30537065).

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку ПП фірма «Фактура», який відкритий у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м.Києві МФО 380805 - розташованого за адресою: м.Київ вул.Лєскова,9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 83, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю щодо відкриття банківського рахунку ППФ«Фактура» Код ЄДРПОУ 30537065, юридична адреса: Київська обл., м.Біла Церква вул.Декабристів,12 - № 26008129709 та № 26000357427 (українська гривня) у АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 380805, та щодо руху коштів на банківському рахунку № 26008129709 та № 26000357427 (українська гривня) з моменту відкриття по теперішній час, зокрема:

- роздруківку руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ППФ «Фактура», з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ППФ «Фактура» та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ППФ «Фактура», їх Коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мали право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ППФ «Фактура», статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ППФ «Фактура», що діяли з моменту відкриття рахунку по його закриття, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ППФ «Фактура»;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ППФ «Фактура»;

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ППФ «Фактура» вказаної системи, включаючи місце її проведення,

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ППФ «Фактура» з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4