Ухвала суду № 59462417, 04.08.2016, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/3833/16-к

УХВАЛА

іменем України

04 серпня 2016 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Коренюк В.П., при секретарі Мейнарович Л.А., розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження - першого заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль", -

в с т а н о в и в :

Перший заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 звернувся в суд з даним клопотанням, у якому зазначив, що "… службовими особами КВТП «Коростеньхарч», яке протягом 2015 року, здійснювало постачання продуктів до ОСОБА_2 ступенів на території м. Коростень, Коростенського та Лугинського районів, Житомирської області, було складено завідомо неправдиві офіційні документи, а саме підроблено договори щодо постачання продуктів між КВТП «Коростеньхарч» та рядом фізичних осіб підприємців.

Департаментом праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації в липні 2015 року проводився тендер на харчування дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах розташованих на території Житомирської області. В тендері приймали участь: КВТП «Коростеньхарч» , ТОВ «Візит», а також ТОВ «Арта - Груп», яку в подальшому зняли з участі у проведенні тендеру в звязку з не відповідністю кваліфікаційним критеріям.

14.09.2015 року було прийнято рішення про визнання переможцем по лоту № 2 КВТП «Коростеньхарч», директором якого є ОСОБА_3, тому що у підприємства була найбільш вигідна економічна пропозиція. 28.09.2015 року між ними було укладено договір. Першочергова сума договору становила 15848391 гривень (п'ятнадцять мільйонів вісімсот сорок вісім тисяч триста девяноста одна гривня). Однак в звязку з тим, що харчування в вересні місяці 2015 року не проводилось, 01.10.2015 року було укладено додаткову угоду на суму 11843989 (одинадцять мільйонів вісімсот сорок три тисячі девятсот вісімдесят девять гривень). Вище вказані грошові кошти були перераховані субєктам підприємницької діяльності з якими укладались договори на їхні банківські рахунки, суми грошових коштів відповідають тим, які вказані в договорах, перерахування коштів здійснювалось за постачання підприємцями продуктів харчування до їдалень ЗОШ № І-ІІІ на території м. Коростень, Коростенського району та Лугинського району.

Згідно документації конкурсних торгів КВТП «Коростеньхарч» здійснювало харчування дітей на території м. Коростень. На території Коростенського та Лугинського районів харчував КГХ Коростенської райспоживспілки. ЗОШ № 9 - ТОВ «Гудок». З вище вказаними підприємствами 29.09.2015 року були укладені відповідні договори, з КГХ Коростенської райспоживспілки сума договору складала 4455800 (чотири мільйона чотириста пятдесят пять тисяч вісімсот гривень), ТОВ «Гудок» - 765246 (сімсот шістдесят пять тисяч двісті сорок шість) гривень.

В кінці кожного місяці підприємство подавало звіт до Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, в якому зазначено кількість учнів по трьом віковим категоріям, які харчувались, кількість днів, а також акти виконаних робіт в яких зазначалась сума затрачених коштів підприємством.

КВТП "Коростеньхарч" уклало договори з наступними субєктами підприємницької діяльності, а саме: ФОП «Тімошенко Олександрою Андріївною», сума договору складає 500000 (пятсот тисяч) грн., ФОП «Тімошенко Андрієм Григоровичем», сума договору складає 500000 (пятсот тисяч) грн, ФОП «Мошківським Віктором Олексійовичем» сума договору складає 100000 (сто тисяч) грн., ФОП «Аврамчуком Віктором Петровичем» сума договору складає 350000 (три пятдесят тисяч) грн,

В ході зустрічної перевірки було встановлено, що зазначені вище субєкти господарювання, з якими КВТП «Коростеньхарч» уклав відповідні договори не відповідають дійсності. ФОП «Тімошенко Олександра Андріївна», ФОП «Тімошенко Андрій Григорович», ФОП «Мошківський Віктор Олексійович», ФОП «Аврамчук Віктор Петрович», ФОП «Кондачков Сергій Анатолійович» будь-які договори з КВТП «Коростеньхарч» в 2015 році не укладались, в графі найменування товарів, які вказані в договорі не займаються, суму грошових коштів зазначені в договорі не отримували, підписи під даними договорами не ставили, кому належать дані підписи повідомити не можуть.

В ході досудового розслідування встановлено, що КВТП «Коростеньхарч», ід. код 01549871 відкрито розрахункові рахунки №26007702964305 (українська гривня), № 26040707672905 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № 26043704637605 (українська гривня), № 26048702964405 (українська гривня), в ПАТ «Райффайзен Банк «Аваль» м. Київ, МФО 380805, по яких міг здійснюватися рух грошових коштів, з підприємствами з якими КВТП «Коростеньхарч» укладало фіктивні договори на поставку продуктів харчування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його посадових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. У звязку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів …"

А тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль".

Проаналізувавши клопотання та враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести, тому вважаю, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" м. Київ, шляхом їх вилучення.

При цьому вважаю, що перший заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури не може у клопотанні просити надати доступ до речей і документів "…оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Національної поліції України ОСОБА_4 (посвідчення УЖТ№040008 видане 14.11.2012) за дорученням слідчого …", оскільки відповідно до ст.ст.40, 41 Кримінального процесуального кодексу України - слідчий уповноважений самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Тому слідчий вправі самостійно доручити оперативним співробітникам проведення слідчих дій по виконанню даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 162 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання першого заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" м. Київ, МФО 380805, шляхом їх вилучення, а саме до:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 26007702964305 (українська гривня), № 26040707672905 (українська гривня), №2604249488 (українська гривня), № 26043704637605 (українська гривня), № 26048702964405 (українська гривня), відкритих в ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" м. Київ, МФО380805 для КВТП "Коростеньхарч", ідентифікаційний код 01549871 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по 01.08.2016 року.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування № 26007702964305 (українська гривня), № 26040707672905 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), №26043704637605 (українська гривня), № 26048702964405 (українська гривня), відкритих в ПАТ "Райффайзен Банк "Аваль" м. Київ, МФО 380805:

- обліково-реєстраційної справи КВТП "Коростеньхарч", ідентифікаційний код 01549871, в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора КВТП "Коростеньхарч", ідентифікаційний код 01549871, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора КВТП "Коростеньхарч", ідентифікаційний код 01549871 оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття рахунків по 01.08.2016 року;

- заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";

- договору на обслуговування системи "клієнт-банк";

- акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №26007702964305 (українська гривня), № 26040707672905 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), № 26043704637605 (українська гривня), № 26048702964405 (українська гривня), в період з моменту відкриття рахунків по 01.08.2016 року;

- чеків на отримання готівки по рахунку по рахунку № 26007702964305 (українська гривня), № 26040707672905 (українська гривня), № НОМЕР_1 (українська гривня), №26043704637605 (українська гривня), № 26048702964405 (українська гривня), в період з моменту відкриття рахунків по 01.08.2016 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта КВТП "Коростеньхарч" на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

В задоволенні решти клопотання - відмовити за його безпідставністю.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом пяти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 Кримінального процесуального кодексу України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Розяснити, що згідно ст.166 Кримінального процесуального кодексу України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_6