Ухвала суду № 59457586, 04.08.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/3944/16

№ 1-кс/183/666/16

04 серпня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Махиня Н.В. за участю слідчого слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Донченко І.В., розглянувши клопотання слідчого погоджене з процесуальним керівником прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Тихоновим М.С. про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12016040350002035 від 25 травня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідча Донченко І.В. звернулася з клопотанням, яке вона підтримала в судовому засіданні про надання дозволу на проведення обшуку території та будівель, розташованих за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвийська, буд. 1, які на праві приватної власності належать ТОВ «Порт Очаків», з метою виявлення товару (кукурудзи), який являється предметом вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів логістичних та складських документів, а саме: видаткових накладних на вантаж укладених з ТОВ «Октавіан Трейд» за період з вересня 2015 року по теперішній час, товарно-транспортних накладних виданих ТОВ «Октавіан Трейд», карантинних сертифікатів, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів в'їзду-виїзду транспортних засобів за жовтень 2015 року, логістичних документів по переміщенню вантажу, довіреностей на отримання вантажу, з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення у якості доказів до матеріалів кримінального провадження..

Клопотання слідча мотивувала тим, що 25 травня 2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ «Октавіан Трейд» не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «СГП «Фермер», чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп. Під час досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_4 показала, що восени 2015 року у зв'язку з виникненням необхідності у терміновій реалізації великих об'ємів урожаю зерна кукурудзи та відсутністю власного вантажного автотранспорту у необхідній кількості за вказівкою директора підприємства нею було знайдено підприємство ТОВ «Октавіан Трейд», яке входило до групи компаній «АІС» (Аграрні інвестиційні системи), яка має добру репутацію на ринку зернових в Україні. До неї звернувся менеджер вказаного підприємства, який запропонував прийнятні умови придбання кукурудзи. 29 вересня 2015 р. між ТОВ «СГП «Фермер» в особі директора ОСОБА_3 (продавець) та ТОВ «Октавіан Трейд» в особі ОСОБА_5 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909, відповідно до якого продавець зобов'язується поставити, а покупець прийняти і оплатити належну продавцю пшеницю і кукурудзу насипом урожаю 2015 року у кількості 1000 тон за ціною 2800 грн. за тону. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору оплата товару здійснюється покупцем за повну партію продукції, отриману від продавця, у кількості, зазначеній у договорі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця по факту його отримання у повному обсязі.

З метою поставки кукурудзи покупець забезпечив транспорт (не власний, а найманий), кожна поставка здійснювалась різними автомобілями. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та видатковими накладними.

Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ «СПГ «Фермер» (адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Жданівка, вул. Радянська, 1), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ «Октавіан Трейд», пункт розвантаження: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5. Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім'я ОСОБА_5. Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ «Октавіан Трейд» здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п'ятьма платежами на загальну суму 280 000 грн, після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ «Октавіан Трейд» становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ «Октавіан Трейд» до ТОВ «СГП «Фермер» надійшов гарантійний лист від імені директора ОСОБА_5 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов'язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена. У зв'язку з виникненням вказаної заборгованості бухгалтеру ОСОБА_4 з неофіційних джерел стало відомо, що кількість податкових накладних, зареєстрованих ТОВ «Октавіан Трейд» та кількість податкових накладних, отриманих підприємством, не співпадають, що свідчить про те, що частина товару залишається на складах, та є підставою вважати, що ТОВ «Октавіан Трейд» має реальну можливість погасити заборгованість. Також було встановлено, що директор ОСОБА_5 придбав ТОВ «Октавіан Трейд» 06 січня 2015 р., після придбання підприємства звільнив усіх працівників, та в подальшому, скориставшись авторитетом підприємства, уклав ряд договорів купівлі-продажу зернових з післяплатою.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_6, який показав, що забезпечував перевезення вантажу на замовлення ТОВ «Октавіан Трейд» с. Жданівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, для чого ним були направлені два автомобілі, а саме ДАФ НОМЕР_2 під керування ОСОБА_7 та ДАФ НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8, які 06.10.2015 отримали вантаж у с. Жданівка та направились до м. Херсон відповідно до товарно-транспортних накладних. На автомобілях, якими здійснювалось вантажоперевезення встановлена система відстеження GPRS, та відповідно до викопіювань переміщення вказаних автомобілів 06.10.2015 у період часу з 15:49 по 16:29 обидва автомобілі виїхали з с. Жданівка, однак кінцевим пунктом руху автомобілів відповідно до викопіювань з GPRS є порт у м. Очаків Миколаївської області.

У зв'язку з чим у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку території та будівель ТОВ «Порт Очаків», розташованих за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвийська, буд. 1,

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Вказаний факт був внесений до ЄРДР за № 12016040350002035 від 25 травня 2016 р. за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Октавіан Трейд», код ЄДРПОУ 38812258, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, фактична адреса: АДРЕСА_2, засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_5 (АДРЕСА_3) - керівник з 06.07.2015, зареєстроване у реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвийська, буд. 1, зареєстрований комплекс будівель та споруд, які на праві приватної власності належать ТОВ «Порт Очаків».

На підставі ст. 234 КПК України слідчий просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення логістичних та складських документів, здобутого злочинним шляхом, а саме документів виданих ТОВ «Октавіан Трейд».

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Суд вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що згідно ст. 234 КПК України, на території та території будівель, розташованих за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвийська, буд. 1, які на праві приватної власності належать ТОВ «Порт Очаків» знаходяться знаряддя кримінального правопорушення, логістичні та складські документи видані ТОВ «Октавіан Трейд», які були здобуті в результаті його вчинення і проведення обшуку є необхідною підставою також для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вилучення логістичних та складських документи та іншої документації.

Також в поданні слідчий вказав як обґрунтування клопотання показання свідків ОСОБА_4, ОСОБА_6, яких в судове засідання не доставила, тому суд відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України не має законних підстав досліджувати такі докази, так як згідно закону не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями наданими слідчому, або посилатися на них, оскільки безпосередньо їх не сприймав під час судового засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив :

клопотання слідчого задовольнити, дозволити слідчій слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Донченко І.В. проведення обшуку території та будівель, розташованих за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвийська, буд. 1, які на праві приватної власності належать ТОВ «Порт Очаків», з метою виявлення товару (кукурудзи), який являється предметом вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів логістичних та складських документів, а саме: видаткових накладних на вантаж укладених з ТОВ «Октавіан Трейд» за період з вересня 2015 року по теперішній час, товарно-транспортних накладних виданих ТОВ «Октавіан Трейд», карантинних сертифікатів, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів в'їзду-виїзду транспортних засобів за жовтень 2015 року, логістичних документів по переміщенню вантажу, довіреностей на отримання вантажу, з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення у якості доказів до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 15 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя