Ухвала суду № 59457566, 04.08.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/3944/16

№ 1-кс/183/660/16

04 серпня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Махиня Н.В., за участю слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області Донченко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий звернулася з клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 травня 2016 року за № 12016040350002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідча мотивувала тим, що 25 травня 2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Октавіан Трейд» не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «СГП «Фермер», чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп. Під час досудового розслідування допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_3, яка показала, що восени 2015 р. у зв'язку з виникненням необхідності у терміновій реалізації великих об'ємів урожаю зерна кукурудзи та відсутністю власного вантажного автотранспорту у необхідній кількості за вказівкою директора підприємства нею було знайдено підприємство ТОВ «Октавіан Трейд», яке входило до групи компаній «АІС» (Аграрні інвестиційні системи), яка має добру репутацію на ринку зернових в Україні. До неї звернувся менеджер вказаного підприємства, який запропонував прийнятні умови придбання кукурудзи. 29 вересня 2015 року між ТОВ «СГП «Фермер» в особі ОСОБА_2 (продавець) та ТОВ «Октавіан Трейд» в особі ОСОБА_4 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909, відповідно до якого продавець зобов'язується поставити, а покупець прийняти і оплатити належну продавцю пшеницю і кукурудзу насипом урожаю 2015 р. у кількості 1000 тон за ціною 2800 грн. за тону. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору оплата товару здійснюється покупцем за повну партію продукції, отриману від продавця, у кількості, зазначеній у договорі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця по факту його отримання у повному обсязі.

З метою поставки кукурудзи покупець забезпечив транспорт (не власний, а найманий), кожна поставка здійснювалась різними автомобілями. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та видатковими накладними.

Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ «СПГ «Фермер» адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Жданівка, вул. Радянська, 1), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ «Октавіан Трейд», пункт розвантаження: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5. Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім'я ОСОБА_4. Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ «Октавіан Трейд» здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п'ятьма платежами на загальну суму 280 000грн, після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ «Октавіан Трейд» становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ «Октавіан Трейд» до ТОВ «СГП «Фермер» надійшов гарантійний лист від імені ОСОБА_4 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов'язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена.

У зв'язку з виникненням вказаної заборгованості бухгалтеру ОСОБА_3 з неофіційних джерел стало відомо, що кількість податкових накладних, зареєстрованих ТОВ «Октавіан Трейд» та кількість податкових накладних, отриманих підприємством, не співпадають, що свідчить про те, що частина товару залишається на складах, та є підставою вважати, що ТОВ «Октавіан Трейд» має реальну можливість погасити заборгованість. Також було встановлено, що ОСОБА_4 придбав ТОВ «Октавіан Трейд» 06 січня 2015 р., після придбання підприємства звільнив усіх працівників, та в подальшому, скориставшись авторитетом підприємства, уклав ряд договорів купівлі-продажу зернових з післяплатою.

Відповідно до інформаційної довідки з електронного ресурсу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Октавіан Трейд», код ЄДРПОУ 38812258, місцезнаходження юридичної особи: 73023, Херсонська область, м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, буд. 19А, офіс 408, фактична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловича, 24, засновник та кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) - керівник з 06.07.2015, зареєстроване у реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Також встановлено, що ОСОБА_4 з 25.03.2015 р. являється засновником та директором ТОВ «Аграрні інвестиційні системи», код ЄДОПОУ 30892514, місцезнаходження юридичної особи: Херсонська область, м. Херсон, вул. Михайловича, 24, товариство зареєстроване у реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрні інвестиційні системи» в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей з метою отримання оригіналів документів для проведення комісійної судово-медичної експертизи, яке є обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Донченко Ірині Володимирівні тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ «Аграрні інвестиційні системи» код ЄДРПОУ 30892514, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Суворова, 29

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.