Ухвала суду № 59457098, 28.07.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4770/16-к

Провадження № 1-кс/0202/1475/2016

УХВАЛА

28 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Величко А.А.

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 року за № 32016040040000032, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

27 липня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 27 липня 2016 року.

В своєму клопотанні слідчий просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32016040040000032 документи ТОВ "Фьючерс-Драйв" (код 40095098), що містять банківську таємницю в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. № 43, а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) рахунки ТОВ "Фьючерс-Драйв" (код 40095098) № 26002455019776, а саме: заяви про відкриття рахунку договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копія належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення і протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду України; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договір банківського рахунку; договір про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали, використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю і використанню даного рахунку; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції, руху грошових коштів по вище вказаному рахунку в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вище вказаного рахунку в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, і договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття поточного рахунку. У випадку об'єктивних причин не видачі або нотаріально засвідчених копій вище вказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідченні копії вище вказаних документів. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому Білоусову Віктору Ігоровичу та за його дорученням працівникам податкової міліції. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення. Встановити місячний строк на виконання ухвали з дня її проголошення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ "ОТП Банк", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання в частині надання слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку)) до оригіналів документів ТОВ "Фьючерс-Драйв" (код 40095098), що містять банківську таємницю в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. № 43, а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) рахунки ТОВ "Фьючерс-Драйв" (код 40095098) № 26002455019776, а саме: заяви про відкриття рахунку договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копія належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення і протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду України; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договір банківського рахунку; договір про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали, використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю і використанню даного рахунку; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції, руху грошових коштів по вище вказаному рахунку в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вище вказаного рахунку в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, і договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття поточного рахунку, є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Фьючерс-Драйв" та іншими підприємствами, з'ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ "Фьючерс-Драйв", підтвердити чи спростувати факти завданих державі збитків, а вилучення (виїмка) оригіналів цих документів необхідна для проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Також підлягає задоволенню клопотання в частині встановлення строку дії ухвали один місяць.

Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) вище вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 32015040040000032, задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого в частині надання права тимчасового доступу працівникам податкової міліції за доручення слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною по кримінальному провадженню № 32015040040000032.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

АТ "ОТП Банк" МФО (300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. № 43 надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку)) до оригіналів документів ТОВ "Фьючерс-Драйв" (код 40095098), що містять банківську таємницю в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. № 43, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) рахунки ТОВ "Фьючерс-Драйв" (код 40095098) № 26002455019776, а саме: заяви про відкриття рахунку договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копія належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення і протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду України; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договір банківського рахунку; договір про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали, використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю і використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції, руху грошових коштів по вище вказаному рахунку в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вище вказаного рахунку в АТ "ОТП Банк" МФО (300528) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, і договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття поточного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Після проведення почеркознавчих, судово-технічних, судово-економічних експертиз по кримінальному провадженню № 32015040040000032 оригінали вище вказаних документів повернути до АТ "ОТП Банк" МФО (300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. № 43.

Строк дії ухвали встановити по "27" серпня 2016 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Волошин