Ухвала суду № 59452567, 03.08.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Кримінальне провадження № 216/3857/16-к

Провадження № 1-кс/216/1965/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Черкасенко Т.Г.

при секретарі Булгаковой Д.А.,

за участю слідчого Шамрай Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Шамрай Д.А. про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12016040230000246 від 16.04.2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст 368-3 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Шамрай Д.А. звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням по кримінальному провадженню № 12016040230000246 від 16.04.2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст 368-3 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 , в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп'ютерної техніки яка використовується для складання підроблених документів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, документів які відображають відносини з підрядними організаціями, чорнові записи, чорнову бухгалтерію яка велась посадовими особами ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз», підроблених документів, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" (ЄДРПОУ 03341397 юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів,1) стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР

під №12016040230000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник

виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

До складу вказаної групи ОСОБА_4 залучив підлеглих працівників Товариства, в тому числі старшого майстра ОСОБА_3

Учасники групи незаконно отримують від громадянина грошові кошти.

Під час допиту мешканців будинку АДРЕСА_2 останні підтвердили вищевикладений факт вимагання грошових коштів вказаними особами.

Допитана в якості ОСОБА_3, пояснила, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 - 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання. Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв'язку з тим, що начальник ВЕС №1 ОСОБА_4 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_6 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до правоохоронних органів.

В діях вищевказаних осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та відповідно до ч.4 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких.

Відповідно до наявної інформації якою володіють органи досудового розслідування та оперативні співробітники, речі та документи які можуть бути використанні в якості доказової бази по кримінальному провадженню, можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, проведення заходів спрямованих на викриття та документування злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп'ютерної техніки яка використовується для складання підроблених документів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, документів які відображають відносини з підрядними організаціями, чорнові записи та чорнову бухгалтерію яка велась посадовими особами ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз», підроблених документів, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 233-235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Шамрай Д.А. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Шамрай Д.А. іншим слідчим які перебувають у групі, а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК співробітникам Управлінню захисту економіки в Дніпропетровській області, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп'ютерної техніки яка використовується для складання підроблених документів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, документів які відображають відносини з підрядними організаціями, чорнові записи, чорнову бухгалтерію яка велась посадовими особами ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз», підроблених документів, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали встановити до 03жовтня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Т.Г. Черкасенко