Постанова № 59444905, 06.07.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/9848/15-к

1-«кс»/522/11004/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участі секретаря Стогнієнко Т.Г., слідчого Натальченко О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про привід свідка ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013170000000431 від 26.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування щодо службових осіб ПП «Ексімтранссервіс Південь» (код ЄДРПОУ 33567045) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.15 ч. 5 ст. 191, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ПП «Ексімтранссервіс-Південь» порушено вимоги п.п. 4.1.1 п.п. 4.1.6. п. 4.1 ст. 4, п. 5.1, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5, п.п. 11.3.1 п. 11.3 ст. 11 «Закону України про оподаткування прибутку підприємств» №334/94 ВР від 28.12.1994 р. в результаті чого період 2-3 кварталів 2008 року до державного бюджету України не сплачено податку на прибуток підприємства в сумі 2045311,5 грн.

Крім того, службовими особами ПП «Ексімтранссервіс Південь» порушено вимоги п.п. 7.7.2 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/-ВР від 03.04.1997 р. чим здійснили замах на незаконне заволодіння грошових коштів в сумі 3002958,34.

Також, в подальшому, службові особи ПП «Ексімтранссервіс Південь» в період 2008 - 2009 років, вніс до офіційних документів завідомо не правдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.

09.04.2015 по даному кримінальному провадженню призначено комісійну судово-економічну експертизу, для проведення якої експертам, можливо, знадобиться первинна документація, яку директор ПП «Ексімтранссервіс - Південь» ОСОБА_2 додатково надавав для проведення додаткової судово-економічної експертизи (висновок № 8038/8039 від 29.03.2013).

З метою встановлення місцезнаходження свідка - директора ПП «Ексімтранссервіс - Південь» ОСОБА_2 та вручення йому вимоги в порядку ст. 93 КПК України 06.04.2015 здійснено виїзд за юридичною адресою підприємства: м.Одеса, вул. Генерала Цветаєва 3/5 та фактичною адресою ПП «Ексімтранссервіс - Південь»: АДРЕСА_1, однак ні ОСОБА_2 ні будь-кого зі службових осіб ПП «Ексімтранссервіс - Південь» за зазначеними адресами не встановлено.

13.04.2015 в результаті спроби виклику директора ПП «Ексімтранссервіс Південь» ОСОБА_2 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за телефоном 067-559-49-40, останній від явки ухиляється, мотивуючи тим, що в телефоні він не бачить, що його викликає слідчий та повідомив, що зявиться до слідчого тільки після особистого вручення йому повістки.

З метою вручення повістки 14 та 21 квітня 2015 року здійснено виїзд за адресою місця реєстрації ОСОБА_3: м.Одеса, вул. Дворянська 16/12, однак двері зазначеної квартири були зачинені, сусіди за даною адресою від надання будь-яких свідчень під протокол допиту відмовилися, мотивуючи тим, що ОСОБА_2 постійно розшукують працівники банків та міліції.

27.04.2015 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області викликано захисника ОСОБА_2 ОСОБА_4, якому для передачі вручено повістку про виклик ОСОБА_2 на 29.04.2015.

28.04.2015 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про те, що він оповістив ОСОБА_2 про необхідність явки до слідчого для проведення слідчих дій на 29.04.2015, однак ОСОБА_2 повідомив про те, що явиться тільки після особистого вручення йому повістки працівниками податкової міліції.

Станом на 05.05.2015 свідок ОСОБА_2 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області так і не зявився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України слідчого не повідомлено.

Станом на 14.05.2015 свідок ОСОБА_2 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області так і не зявився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст.138 КПК України слідчого не повідомлено.

Відповідно до п. 1 ст. 139 КПК України якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний, не зявився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 32013170000000431 від 26.11.2013 р., представлені старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, який вважає за необхідне надати йому дозвіл на привід свідка по кримінальному провадженню, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, п.5 ч.1 ст.183, 184, 188, 194 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати право на здійснення привоу ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 59, каб. №33 для допиту у процесуальному статусі - свідок.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області за дорученням старшого слідчого з ОВС 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_1

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

06.07.2015