Постанова № 5944340, 07.10.2009, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4-558/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 октября 2009 года судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление ст. следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 7800904, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины, о производстве выемки, –

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 7800904 по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины

Установлено, что в период времени с 04.10.2007 года, неустановленные по делу лица имея умысел на фиктивное предпринимательство, создали субъект предпринимательской деятельности ЧП «Юстас -55», которое расположено по адресу г. Запорожье, ул. Магистральная 86/74, директором которого был назначен ОСОБА_2, не имеющий отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности.

В настоящее время, в целях полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, возникла необходимость в истребовании документов, содержащих банковскую тайну, а именно движения по расчетному счету по расчетным счетам ЧП «Юстас-55», открытых в Запорожском филиале ОАО КБ «Надра» (МФО 313968), имеющие значение по уголовному делу.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку на момент подачи данного представления уголовное дело возбуждено, следствие располагает достаточными основаниями полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, –

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, ст. лейтенанта милиции ОСОБА_1 о получении разрешения на производство выемки удовлетворить.

Провести в Запорожском филиале ОАО КБ «Надра» (МФО 313968), а именно:.

1. движения по расчетному счету № 26007001597001, движения по расчетному счету № 26052001597001, движения по расчетному счету № 26159001597001 открытых ЧП «Юстас-55», ИНН 35450419 в филиале ОАО КБ «Надра» в период времени с момента открытия расчетного счета по 07.10.2009 год, с указанием: расчетных счетов, с которых поступали и на которые перечислялись денежные средства, дат перечислений, субъектов платежей, назначений платежей, сумм, оснований для перечислений, названий и МФО банков отправителей и получателей;

2. платёжных поручений на перечисление денежных средств, а так же чеков на получение наличных денежных средств со счета.

3. карточек с образцами подписей и оттисками печатей, а также документы дел относительно юридического оформления расчетных счетов № 26007001597001, № 26052001597001 и № 26159001597001 ЧП «Юстас-55», ИНН 35450419.

О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя Запорожского филиала ОАО КБ «Надра» (МФО 313968).

Проведение выемки поручить старшему следователю Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, ст. лейтенанту милиции ОСОБА_1.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Л.Г. Артемова