Ухвала суду № 59440663, 01.08.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/5669/16-к

Провадження № 1-кс/727/1876/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12016260000000128 від 08 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Джосул В.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260000000128 від 08 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА та службові особи ТОВ «Люкс Білдінг», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по обєкту «Прибудова до приймального відділення Новоселицької ЦРЛ в м. Новоселиця Чернівецької області», в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на обєкті на суму 100000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному обєкті, відповідно до відомостей які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника Управлінням капітального будівництва Чернівецької ОДА та виконавцями TOB «ТерраГідроБуд» та ТОВ «Люкс Білдінг», скріплених печаткою на загальну суму 1398694,92 грн. Крім того, роботи зазначені в актів виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 55969,74 грн. взагалі не виконані.

На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в Управлінням капітального будівництва на рахунок ТОВ «Люкс Білдінг» перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Люкс Білдінг» згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн..

Проведеним тимчасовим доступом до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року в АТ «ПроКредит Банк», встановлено, що 23.12.2015 та 30.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» від ТОВ «Люкс Білдінг» надійшли кошти в сумі 400000 грн. та 814264,85 грн. відповідно із призначенням платежу «Аванс за ліфт». Аналізом виписки руху коштів встановлено, що із вищевказаної суми коштів на ТОВ «Ліфт-Будспецмонтаж» було перераховано 24.12.2015 та 05.01.2016 кошти в сумі 300000 грн. та 82500 грн. із призначенням платежу «Передплата за ліфт згідно договору».

У відповідності до виписки руху коштів ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» по розрахунковому рахунку 26006210332184 достовірно встановлено, що ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» (код ЄДРПОУ 39276809) має у своєму розпорядженні транзитний рахунок для розрахунків з клієнтами №292430005.980, відкритому в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, а саме: - ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» (код платника 39276809) - розрахунковий рахунок 292430005.980 українська гривня.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.364 КК України, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» (код ЄДРПОУ 39276809) по рахунку №292430005.980, відкритому в АТ «ПроКредит Банк», за період з 01.12.2015 року по теперішній час з метою встановлення факту придбання ліфтового обладнання та подальшої його реалізації ТОВ «Люкс Білдінг».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, що розташований за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 107-А, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984, розташований за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 107-А, а саме до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року по 01.08.2016 року, по рахунку ТОВ «УКРВЕНТПРОМ» (код платника 39276809) - розрахунковий рахунок 292430005.980 українська гривня.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.