Ухвала суду № 59422957, 04.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13399/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7613/16

04 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000281 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2016 року слідчий Дніпропетровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040030000281, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, 21 квітня 2016 року Дніпропетровським ВП ГУНП у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження №12016040030000281 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України про те, що у період 2015 року посадові особи ТОВ «Дніпровський осетровий завод «АКВАРІУС» код ЄДРПОУ 35807198 юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, бульвар Слави 14/83, умисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до декларацій ПДВ внесли інформацію, яка свідчить про те, що вони здійснюють експорт (реалізацію) своєї, рибної продукції за кордон України, з метою не сплати відповідних податків до державного бюджету, насправді жодного експорту за кордон України продукції вказане підприємство не здійснювало у вказаний період. Своїми діями посадові особи завдали матеріальної шкоди державним інтересам.

Згідно відповіді з Дніпропетровської митниці ДФС від 27.04.2016 року ТОВ «Дніпровський осетровий завод «Акваріус» код ЄДРПОУ 35807198, за період з 01.01.2015 року по 25.04.2016 року митне оформлення товарів у Дніпропетровській митниці ДФС не здійснювало.

У ході проведення виїмки податкової справи ТОВ «Дніпровський осетровий завод «Акваріус» код ЄДРПОУ 35807198 встановлено, що підприємство у період 2015 року користувалось наступними рахунками, які відкриті у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, №26008460178, №2604456822, №2600094536, №2604963373, №26002489951;

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040030000281 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Дніпропетровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до завірених копій руху грошових коштів по рахунках № 26008460178, №2604456822, №2600094536, №2604963373, №26002489951, які відкриті у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, що розташований за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 04 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко