Ухвала суду № 59422930, 03.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13371/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7603/16

03 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000397 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2015-2016 років службовими особами ПП «Сегмент» на виконання договору, щодо проведення ремонтних робіт доріг загального користування, що перебувають у комунальній власності м. Каменське (колишня назва м. Дніпродзержинськ), укладеного з Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради, з метою заволодіння бюджетними коштами укладено низку безтоварних операцій з ТОВ «ОСОБА_2 груп», ТОВ «Старт ойл», ТОВ «Оил стандарт» та виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

Крім того, під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «Сегмент" який проводився Головним Управлінням ДФС у Дніпропетровській області за дорученням СУ ГУНП в області встановлено, що ПП "Сегмент" починаючи з січня 2015 року по теперішній час здійснювало закупівлю товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового та послуг з ремонту техніки) у ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394). Загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) на ПП "Сегмент" від підприємства ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) за період з 01.01.2015 року по теперішній час становить 31 341 876,00 гри. в т.ч. ПДВ 5 223 646,00 грн.

Згідно інформаційних баз даних ІС "Податковий блок" - «Аналітична система» - «Перегляд результатів співставлення» у підприємства ПП «Сегмент» є розбіжності по завищенню податкового кредиту за липень 2015 р. на суму ПДВ 582 384,14 грн., що свідчить про відсутність декларування своїх зобовязань підприємством ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394). В звязку з тим, що податкова декларація подана ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) до Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області визнана як неподаткова звітність.

Досудовим слідством встановлено, що протягом січня - лютого 2016 року ТОВ «Промдорсервіс» надало послуги із ремонту техніки та постачання дизельного пального на адресу ПП «Сегмент» на загальну суму ПДВ 257 309,48 грн.

Крім того, згідно із податковою звітністю, ТОВ «Промдорсервіс», у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу не відображало закупівлю послуг для здійснення ремонту техніки, а також закупівлю дизельного пального у сторонніх комерційних структур.

Таким чином є підстави вважати що грошові кошти отримані ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ 24422875) з бюджету у подальшому перераховуються на ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094) та ТОВ «Дорпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39724632), ТОВ «ОСОБА_2 груп», ТОВ «Старт ойл», ТОВ «Оил стандарт» та у подальшому потрапляють в тіньовий сектор економіки

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42016040000000397 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до документів тендерної документації, договорів кошторисів, актів виконаних робіт по підприємству ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ 24422875), які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації та зберігаються за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Поля, 2, а саме:

- заявок, повідомлень, рішень виконкому та облдержадміністрації, наказів про створення комітетів з конкурсних торгів, матеріалів тендерних пропозицій, іншої тендерної документації та усіх протоколів тендерних комітетів, що стосуються укладання договорів на ремонт та будівництво доріг з ПП «Сегмент»;

- проектної, кошторисної документації відповідних технічних висновків, рішень, погоджень, ОСОБА_1 обстежень, ОСОБА_1 виконаних робіт, а також платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів за виконані роботи по всім обєктам ремонту та будівництва доріг на території Дніпропетровської області що виконувались ПП «Сегмент».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 вересня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко