YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Зарічний районний суд м. Суми

Ухвала суду № 59412920, 02.08.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Дата ухвалення

02.08.2016

Номер справи

591/3922/16-к

Номер документу

59412920

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМСЬКА ГОРОБИНА"

Справа № 591/3922/16-к

Провадження № 1-кс/591/2050/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., слідчого Оксюти В.М., прокурора Шапошніка А.С., представника володільця майна адвоката Нестеренко М.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Оксюти В.М. про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі та документи, на майно ТОВ «Горобина» код ЄДРПОУ 37785695, які були вилучені під час проведення обшуку, у період часу з 21 год. 30 хв. 28.07.2016 до 14 год. 50 хв. 30.07.2016, за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29, у зв'язку із розслідуванням кримінального провадження за №12016200000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечував, вказавши, що проводилося декілька проникнень до майна, хоча законом допускається лише одне, порушено правила підслідності. На все вилучене майно є акцизні марки, та необхідні документи. Просив відмовити повністю.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників судового провадження, суд дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесеного 28.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200000000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2016 біля 11 год. 30 хв. по вул. Роменська в м. Суми працівниками поліції зупинений автомобіль НОМЕР_1 з причепом, під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця Івано-Франківської області Коломийського району, с. Коршів. Під час огляду автомобіля встановлено, що ним перевозились 850 пляшок з рідиною, схожою на горілку, з акцизними марками та без таких. Щодо законності перевезення вказаної продукції ОСОБА_2 надав товарно-транспортні накладні №239 від 27.07.2016 та №П132 від 26.07.2016.

28.07.2016 у період часу з 13 год. 50 хв. до 21 год. 00 хв. на підставі дозволу власника ОСОБА_2, було проведено огляд автомобіля НОМЕР_1 та напівпричепу Montracon з д.н. НОМЕР_2. Огляд проведено на проїзній частині по вул.Роменська в м.Суми. В ході огляду слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ІваненкомГ.В. вилучено автомобіль НОМЕР_1 та загальний напівпричем Montracon з д.н. НОМЕР_2, в якому знаходиться: 523 пляшки об'ємом 10 літрів з етикеткою «Diamant Vodka» (одна порожня, зі слідами пошкодження в нижній частині), в яких міститься прозора рідина; 50 пляшок з етикеткою «Стопочка. Настоянка медова з хріном на імбері» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 дм3; 50 пляшок з етикетною «Стопочка оригінальна» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 дм3; 52 пляшки з етикеткою «Настоянка «Стопочка медова з перцем» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 дм3; 148 пляшок з етикеткою «Настоянка «Стопочка кактусова» ТОВ «Горобина», об'ємом 10 дм3.

Відповідно до протоколу огляду, марки акцизного збору є лише на пляшках з написом на етикетці «Стопочка».

Крім того, в ході огляду у водія ОСОБА_2 вилучено наступні документи: товарно-транспортна накладна №П132 від 26.07.2016; висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.05.2015 №05.03.02-03/23128; посвідчення якості №1570 від 01.10.2015; платіжне доручення №606 від 07.10.2015; сертифікат відповідності від 30.09.2015 (горілка «Diamant»); накладна на переміщення №132 від 26.07.2016; товарно-транспортна накладна №239 від 27.07.2016; сертифікат відповідності (горілка «Стопочка») від 10.05.206; посвідчення якості готової продукції №300 від 27.07.2016(горілка «Стопочка»); посвідчення якості готової продукції №299 (горілка «Стопочка») від27.07.2016; разходна накладна №239 від 27.07.2016; технічний паспорт НОМЕР_4 на автомобіль НОМЕР_3; технічний паспорт НОМЕР_5 на причеп з д.н. НОМЕР_2.

Після проведення зазначених слідчих дій, 28.07.2016 від оперуповноваженого відділу УКП ГУНП в Сумській області майора поліції Ярошенка С.В. надійшов рапорт про те, що під час розмови із водієм вантажного автомобіля НОМЕР_3 ОСОБА_2 стало відомо, що він 27.07.2016 здійснював перевезення лікеро-горільчаних виробів без наявних акцизних марок збору, які завантажив до свого автомобіля за адресою: м.Суми, вул.Харківська, 6.

28.07.2016 слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ГоловченкомЯ.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Сумської області Шапошніком А.С. винесено постанову про проведення невідкладного обшуку за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 6, до постановлення ухвали слідчого судді. Обставинами, що стали підставою для проведення зазначеного обшуку є необхідність врятування майна (речових доказів) у вигляді лікеро-горілчаних виробів без марок акцизного збору, яке знаходиться за вищевказаною адресою, та з метою збереження та фіксації доказів вчинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідність у проведенні обшуку виникла о 19 годині, тобто в неробочий час і звернутись з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді немає можливості.

Під час проведення зазначеного обшуку у період часу з 22 год. 26 хв. 28.07.2016 до 14 год. 45 хв. 29.01.2016 виявлено скляні тару в ящиках, бочки об'ємом 200 літрів з рідиною, пластикові пробки. В ході обшуку вилучено: 3 (три) зразки рідини із бочки з написом «68», 3 (три) зразки рідини із бочки з написом «82», 3 (три) зразки рідини із бочки з написом «96», 3 (три) зразки рідини із бочки з написом «99», скляна тара об'ємом 10 літрів з залишками рідини та етикеткою «Diamant Vodka», скляна тара об'ємом 10 літрів з рідиною та етикеткою «Diamant Vodka», 25 (двадцять п'ять) пробок до скляної тари.

При розгляді клопотання про арешт вказаного майна слідчому судді власниками вказаного майна були надані документи, що вказують на законне походження вилученої продукції.

Крім того, 28.07.2016 слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ГоловченкомЯ.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Сумської області Шапошніком А.С. винесено постанову про проведення невідкладного обшуку за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29, до постановлення ухвали слідчого судді. Під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29 у приміщенні ТОВ «Горобина» у період часу з 21 год. 30 хв. 28.07.2016 до 14 год. 50 хв. 30.07.2016 вилучено: договір заявки на транспортування грузу від 26.07.2016; банківська виписка «Укргазбанк» від 01.01.2016 до 30.06.2016; банківські виписки «Украгазбанк» від 01.01.2016 до 30.06.2016; реєстри розходів від 21.01.2016, 27.01.2016, 15.01.2016, 22.01.2016, 16.01.2016, 14.01.2016, 19.01.2016, 21.01.2016, 12.01.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 27.02.2016, 19.02.2016, 17.02.2016, 20.02.2016, 29.03.2016, 25.03.2016, 12.02.2016, 26.03.2016, 06.02.2016, 30.03.2016, 13.02.3016, 31.03.2016, 19.03.2016, 13.02.2016, 24.03.2016, 17.03.2016, 22.03.2016, 18.03.2016, 23.03.2016, 12.03.2016, січень 2016, 29.01.2016, 06.01.2016, 30.01.2016, 05.01.2016, 23.01.2016, 26.01.2016, 08.01.2016, 13.01.2016, 09.01.2016, 26.02.2016, 18.02.2016, 24.02.2016, 23.02.2016, лютий 2016, 02.02.2016, 04.02.2016, 03.02.2016, 11.02.2016, 05.02.2016, 10.02.2016, 09.02.2016, 16.03.2016, 16.02.2016, 15.03.2016, упаковані до паперових ящиків; накладні №ПЩ 50000016 від 28.07.2016 (2 шт), №РН 022441 від 28.07.2016, АТ №ПЩ 50000016 від 28.07.2016 (4 шт.).

Окрім цього під час обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Горобина» за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29 вилучено товар, що належить ТОВ «Горобина», та має відповідні акцизні марки, а саме :

-8 палетів горілки «Сумський двір особлива» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 8 пляшок цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Сумська горобина Сумська класична» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-5 палетів горілки «Сумська стандарт Горілка особлива» » з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-6 палетів горілки «Приватна майстерня «М'яка»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-7 палетів горілки «Сумська оригінал» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Сумський двір особлива» з пляшками об'ємом по 0,25 л та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Сумська люкс» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Губернія дворянська святкова» з пляшками об'ємом по 0,75 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-3 палети горілки «Губернія дворянська» з пляшками об'ємом по 0,75 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-3 палети горілки «Сумська люкс» з пляшками об'ємом по 100 г та 10 пляшок цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Приватна майстерня «М'яка»» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-2 палети горілки «Сумський двір особлива» з пляшками об'ємом по 100 г та 10 пляшок цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Горільчана майстерня Вітражі Краківські» з пляшками об'ємом по 0,5 л та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-13 палетів горілки «Приватна майстерня «Хмільна»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-15 палетів горілки «Приватна майстерня «Шалена»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-14 палетів горілки «Приватна майстерня «Знахарська»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-12 палетів горілки «Приватна майстерня «Хмільна»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Губернія дворянська Люкс» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Приватна майстерня «Знахарська»» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-8 палетів горілки «Приватна майстерня «Шалена»» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-8 палетів горілки «Сумська люкс» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-12 палетів горілки «Приватна майстерня «Хмільна»» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-12 палетів горілки «Приватна майстерня «Мольфарська»» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Сумський двір особлива» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-6 ящиків горілки «Петропавлівська» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-2 палети горілки «Сумська люкс» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Запорізькі традиції» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Запорізька особлива» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-28 палетів горілки «Приватна майстерня «Хмільна»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Приватна майстерня «Шалена» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Горільчана майстерня «Вітражі Брестські» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-5 палетів горілки «Горільчана майстерня «Вітражі Львівські»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-6 палетів горілки «Приватна майстерня «Знахарська»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-10 палетів горілки «Red monkey vodka» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-6 палетів горілки «Приватна майстерня «Знахарська»» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-27 палетів горілки «Приватна майстерня «Мольфарська» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Пшенична класична» з пляшками об'ємом по 0,7 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Малинівка святкова» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палетів горілки «Малинівка лагідна» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 4 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-3 палети горілки «Істинна «Житня особлива» » з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-4 палети горілки «Малинівка Лагідна особлива» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Малинівка Святкова» з пляшками об'ємом по 0,7 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Пшенична класична» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Малинівка лагідна» з пляшками об'ємом по 0,25 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-3 ящики горілки «Козацька рада» з пляшками об'ємом по 1 л та 1 пляшка цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-10 ящиків горілки «Цельсій» з пляшками об'ємом по 1 л та 1 пляшка цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-37 ящиків горілки «Прайм» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-11 ящиків горілки «Воздух» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-1 палет горілки «Приватна колекція Київська» з пляшками об'ємом по 0,5 л. та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження;

-6 ящиків горілки «Прайм суперіор» з пляшками об'ємом по 0,7 л та 2 пляшки цієї ж горілки для проведення експертного дослідження.

У ході судового засідання ініціаторами клопотання не доведено, що вилучені предмети є незаконно виготовленими, тому в частині накладення арешту саме на вказані речі необхідно відмовити.

У той же час слідчий суддя вважає, що вилучені в ході обшуку документи можуть мати значення для забезпечення повного, всебічного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження і можуть бути використані як докази в справі.

Слідчий суддя вважає, що вилучені у ході обшуку документи можуть містити у собі відомості та бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність застосування арешту на документи полягає у позбавленні власника можливості знищення, втрати або пошкодження, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В той же час слідчим не доведено, що вилучені горілчані вироби є предметом злочину та можуть зберігати на собі сліди злочину, тому що мають відповідні акцизні марки, документи та вироблені підприємством, яке має право на їх виготовлення.

Незаконне позбавлення власника права користуватися виготовленою продукцією підприємства може завдати йому необґрунтовану значну матеріальну шкоду та привести до великих негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ТОВ «Горобина» код ЄДРПОУ 37785695, що було вилучене під час обшуку у період часу з 21 год. 30 хв. 28.07.2016 до 14 год. 50 хв. 30.07.2016, за адресою: м. Суми, вул. Черепіна, 29, а саме на документи : договір заявки на транспортування грузу від 26.07.2016; банківська виписка «Укргазбанк» від 01.01.2016 до 30.06.2016; банківські виписки «Украгазбанк» від 01.01.2016 до 30.06.2016; реєстри розходів від 21.01.2016, 27.01.2016, 15.01.2016, 22.01.2016, 16.01.2016, 14.01.2016, 19.01.2016, 21.01.2016, 12.01.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 27.02.2016, 19.02.2016, 17.02.2016, 20.02.2016, 29.03.2016, 25.03.2016, 12.02.2016, 26.03.2016, 06.02.2016, 30.03.2016, 13.02.3016, 31.03.2016, 19.03.2016, 13.02.2016, 24.03.2016, 17.03.2016, 22.03.2016, 18.03.2016, 23.03.2016, 12.03.2016, січень 2016, 29.01.2016, 06.01.2016, 30.01.2016, 05.01.2016, 23.01.2016, 26.01.2016, 08.01.2016, 13.01.2016, 09.01.2016, 26.02.2016, 18.02.2016, 24.02.2016, 23.02.2016, лютий 2016, 02.02.2016, 04.02.2016, 03.02.2016, 11.02.2016, 05.02.2016, 10.02.2016, 09.02.2016, 16.03.2016, 16.02.2016, 15.03.2016, упаковані до паперових ящиків; накладні №ПЩ 50000016 від 28.07.2016 (2 шт), №РН 022441 від 28.07.2016, АТ №ПЩ 50000016 від 28.07.2016 (4 шт.).

Інше майно, а саме: