Ухвала суду № 59399322, 02.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.09.2016 Справа № 554/14274/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

02.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-В.В.Мороза

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороза В.В. про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Вуличне освітлення» ( код 39498906, юридична адреса: м. Полтава, вул. Чураївни,3/2, к.110) зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт щодо вартості матеріалів під час реконструкції вуличного освітлення у 2015 році на замовлення селищних та сільських рад Великобагачанського, Гадяцького, Зіньківського, Карлівського, Лубенського, Новосанжарського, Семенівського, Чорнухинського, Чутівського та Шишацького районів Полтавської області на загальну суму 5 млн. 188 тис. 790 грн., привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого державним інтересам завдано збитки на вищевказану суму.

У ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України отримано інформацію щодо причетності до вказаного злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_3 будучи одночасно власником декількох підприємств, а саме: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085) укладає із сільськими радами на одне із перелічених підприємств договори на виконання робіт по реконструкції вуличного освітлення сільських рад та районів Полтавської області. Після цього, ОСОБА_3 перебуваючи у злочинній змові з гр. ОСОБА_2, котра являється засновником, директором та бухгалтером ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391) переводять грошові кошти на свої підприємства, начебто на закупівлю обладнання необхідного для виконання вищезгаданих договорів, підробляючи при цьому накладні на закуплений товар.

В свою чергу, обладнання, яке проходить по підробленим документам вже включає завищену вартість, таким чином до безпосереднього замовника надходить по вартості, яка перевищує ринкову в декілька разів.

В дійсності, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 грошові кошти, що надійшли від сільських рад, обготівковують через свої підприємства та за готівку купують у невідомих виробників обладнання низької якості, яке в подальшому встановлюється на виконання договорів з реконструкції вуличного освітлення.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, вступивши між собою у злочинну змову, з метою особистого збагачення вчиняють кримінальні правопорушення, що полягають у розкраданні бюджетних коштів виділених на виконання робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення адміністративних територій населених пунктів Полтавської області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

У матеріалах кримінального провадження містяться офіційні відомості органу Державної казначейської служби України, відповідно до яких органами місцевого самоврядування за договорами та актами упродовж 2015 року перераховано на рахунки вищевказаних підприємств, що належать ОСОБА_3 та ОСОБА_2, близько 5,5 млн. грн. за виконання робіт з реконструкції вуличного освітлення.

У відповідності до проведених НСРД в протоколах мається інформація щодо протиправних дій указаних вище службових осіб та службових осіб органів місцевого самоврядування.

Згідно офіційної інформації ДПІ в м. Полтава ОСОБА_3 являється директором та засновником: ПП «Свєтмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196); ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38324620); ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_1); ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888); ПП «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 39498906).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що бухгалтером вказаних вище підприємств являється ОСОБА_4, яка готує всю необхідну документацію за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 стосовно фінансово-господарської діяльності підприємств, а саме: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391) та їх взаємовідносин з селищними та сільськими радами Полтавської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 досить часто контактує з ОСОБА_2 та обговорює деталі заповнення фінансово-господарської документації.

Встановлено, що ОСОБА_4 орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_3, де здійснює підготовку документації щодо фінансово-господарської діяльності ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391), керівниками та засновниками яких являються ОСОБА_3 та ОСОБА_2

У зв'язку з цим у ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що у квартирі, яку орендує ОСОБА_4, що за адресою: АДРЕСА_3, знаходяться документи з капітального ремонту вуличного освітлення на території сільських, селищних рад Полтавської області, а також перерахунку бюджетних коштів на підприємства, що належать ОСОБА_3: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085) та підприємства, що належать ОСОБА_2: ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391). Указані документи необхідні слідству для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_2 квартира за адресою: АДРЕСА_3, перебуває у власності ОСОБА_5.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт, виконання та оплати договорів між сільськими та селищними радами Полтавської області та підприємствами, а саме: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391), а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме:, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні, освітлювальні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, платіжні доручення і вимоги, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, комп'ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період 2015-2016 років.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, товарознавчих, судово-економічних, будівельно-технічних, почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук у домоволодінні, що орендує та фактично там проживає ОСОБА_4, що за адресою: АДРЕСА_3. Оскільки службові особи указаного підприємства є зацікавленими у результатах розслідування, можуть знищити указані вище документи з метою уникнення відповідальності, що унеможливлює ефективного проведення тимчасового доступу до указаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Морозу В.В на проведення обшуку у домоволодінні, що орендує та фактично там проживає ОСОБА_4, що за адресою: АДРЕСА_3, та належить на праві власності ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються укладення договорів на виконання робіт, виконання та оплати договорів між сільськими та селищними радами Полтавської області та підприємствами, а саме: ПП «Вольтмонтаж» (код ЄДРПОУ 36792612), ПП «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 38224620), ПП «Светмонтажпроект» (код ЄДРПОУ 38019196), ТОВ «Свєтелектроцентр» (код ЄДРПОУ 40124888), ТОВ «Вуличне освітлення» (код ЄДРПОУ 40125085), ПП «Променерго 2010» (код ЄДРПОУ 37237747), ПП «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 344119978), ПП «Пневмотехніка - Квант» (код ЄДРПОУ 37237731), НВП «Проммехпостач» (код ЄДРПОУ 32753391), а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме:, прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, довідки форми КБ-2В, КБ-3, дефектні акти, паспорти якості на будівельні, освітлювальні матеріали, сертифікати відповідності, специфікації, платіжні доручення і вимоги, договори про надання транспортних послуг, документи складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, комп'ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування за період 2015-2016 років.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко