Ухвала суду № 59391312, 26.07.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6256/16-к

1-кс/296/2725/16

У Х В А Л А

26 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В., за участі секретаря судового засідання Долецькій Ж.С., за участю прокурора, розглянув клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Медведєва Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016060170000421, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Медведєв Р.Г., звернувся до суду із вказаним клопотанням, зазначивши, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060170000421 від 31.03.2016 року, за. ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Медведєв Р.Г. повідомив, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією Новоград-Волинського військового полігону, спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

Окрім того у невстановлений час невідомі особи, маючи умисел на здійснення крадіжки невизначеної кількості нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу «Дружба», що належить ПАТ «Укратранснафта», на 201,703 км. магістрального нафтопроводу в районі с. Чижівка - с. Олександрівка Новоград-Волинського району, після здійснення врізки в нафтопровід та протягнення труби на територію полігону військової частини 2731, встановили обладнання для закачування з труби та відвантаження нафтопродуктів.

У подальшому, 30.03.2016 року у період до 21 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно здійснили відбір нафтопродуктів із вказаного нафтопроводу у кількості 37,856 м3, які з використанням спеціально призначеного обладнання, у період орієнтовано з 21.00 год. до 23.00 год. 30.03.2016 року заповнили до напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_1, автомобіля марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_2, що на правах власності належить ТОВ «ПІГ «Трансконтиненталь», водієм якого був ОСОБА_2 Після завантаження цистерни, ОСОБА_2, за вказівкою невстановленої особи, виїхав з території полігону та став рухатись у напрямку Харківської області автомобільною дорогою сполучення «Чоп-Київ» та близько 00.40 год. 31.03.2016 року на 158 км. був зупинений працівниками патрульної поліції.

У той же час невстановлені особи здійснили закачування нафтопродуктів з труби, протягнутої від нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії «МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта» до полімерної ємкості, що розташовувалась на території Новоград-Волинського військового полігону у кількості 33,682 м3, яку 31.03.2016 року було виявлено працівниками поліції.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні службові особи ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС». Зокрема, між компаніями ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» та ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» складено договір, підписаний обома сторонами про перевезення речовини «Мазут М-100», яка у подальшому виявилася нафтопродуктами що належать філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта».

Указана інформація підтверджена свідком ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працює водієм ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь». Останній у ході допиту показав, що ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» надавали водіям підроблені товарно-транспортні накладні на вантаж, де замовником та вантажоодержувачем зазначалося ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС», ІПН 395929317163, юридична адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32, код ЄРДПОУ 39592936.

Окрім того, у ході проведення обшуків встановлено, що ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» за місцем реєстрації, а саме за адресою: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32, не значиться. Відповідно до документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи, податкова звітність надавалася із порушенням законодавства, упродовж першого кварталу 2016 року указане товариство мало взаємовідносини із наступними підприємствами: ТОВ «Товстенківський крохмальний завод», юридична адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57, ЄРДПОУ 37694603, ТОВ «Самолусківський крохмальний завод», юридична адреса: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Самолусківці, вул. Лесі Українки, 2, ЄРДПОУ 36543247, ПП «РАСВЕТ», юридична адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 34-А, кв. 12 та ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь», юридична адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 26-А, код ЄДРПОУ 35831718.

На підставі викладеного, для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність провести позапланову документальну перевірку, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених законом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» ідентифікаційний код 395929317163, за період діяльності з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, беручі до уваги вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159-164 КПК України, ст. 78 Податкового кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС», ІПН 395929317163, юридична адреса: м. Рівне, вул. Драгоманова, 32, код ЄРДПОУ 39592936, з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року.

Під час проведення перевірки, з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, у повному обсязі перевірити взаємовідносини між ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» з ТОВ «Товстенківський крохмальний завод», юридична адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Товстеньке, вул. Центральна, 57, ЄРДПОУ 37694603, ТОВ «Самолусківський крохмальний завод», юридична адреса: Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Самолусківці, вул. Лесі Українки, 2, ЄРДПОУ 36543247, ПП «РАСВЕТ», юридична адреса: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Університетська, 34-А, кв. 12 та ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь», юридична адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 26-А, код ЄДРПОУ 35831718. На виконання зазначеного пункту, перевірити наявність товару, умов можливості надання, зберігання та транспортування товарів (робіт, послуг), наявність обладнання, складських приміщень, транспорту, виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, як зі сторони ТОВ «ЕКО СВІТ ПЛЮС» так і ТОВ «Товстенківський крохмальний завод», ТОВ «Самолусківський крохмальний завод», ПП «РАСВЕТ», ТОВ «ПІГ Трансконтиненталь» та інше.

У разі необхідності, у ході перевірки провести зустрічні перевірки з усіма контрагентами зазначеного підприємства.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити державній податковій інспекції у м. Рівному Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв