Постанова № 59383064, 26.07.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3709/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/1906/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

26 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Павленко О.О.

слідчого Шамрая Д.А.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016040230000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" (ЄДРПОУ 03341397 юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб. За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР під №12016040230000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.Під час досудового розслідування встановлено, що начальник виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

До складу вказаної групи ОСОБА_3 залучив наступних підлеглих працівників Товариства:

- начальника дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 (далі-начальник дільниці) ОСОБА_4 (кум ОСОБА_3.), ІНФОРМАЦІЯ_2;

- старшого майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7;

-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11 Кожен з вказаних учасників групи виконує свої функції, а саме:

- слюсарі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під час проведення інвентаризації газових приладів у громадян, які за місцем мешкання самовільно встановили газове обладнання, вимагають грошові кошти готівкою в сумі від 1 200,00грн. до 1 700,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання) за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів. У разі відмови громадян відключають газові прилади від системи газопостачання відповідно до пункту 5.7 глави 5 розділу V Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 №285 (далі - Правила). Грошові кошти та копії технічної документації на самовільно встановлене газове обладнання, отримані від громадян, передають безпосередньому керівнику - старшому майстру ОСОБА_5 або майстрам ОСОБА_6, ОСОБА_8 або ОСОБА_7;

- старший майстер ОСОБА_5 та майстри ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, отримані від слюсарів грошові кошти готівкою передають начальнику дільниці ОСОБА_4 або начальнику служби ОСОБА_3 та здійснюють оформлення технічної документації на газове обладнання громадян для передачі в архів Товариства («узаконення») з використанням підробленої документації (акти перевірки димових та вентиляційних каналів, договори на технічне обслуговування газового обладнання, акти випробування газового сигналізатору), які виготовлюють на робочому місці за адресою: АДРЕСА_5. До функцій слюсарів та майстрів ВЕС №1 складання вказаної документації не входить;

- начальник дільниці ОСОБА_4 контролює та прикриває незаконну діяльність учасників групи (кількість грошових коштів отриманих від споживачів), підписує фіктивні акти випробування газового сигналізатору, які фактично не придбалися та за адресами громадян не встановлені;

- начальник ВЕС №1 ОСОБА_3 контролює та прикриває незаконну діяльність учасників групи, розподіляє функції, грошові кошти між учасниками групи.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова - 210,73грн.; колонка газова - 197,23грн.; плита газова, колонка газова - 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових приладів до архіву Товариства споживачу в обов'язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Під час допиту мешканців будинку АДРЕСА_4, останні підтвердили вищевикладений факт вимагання грошових коштів вказаними особами.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 - 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання. Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв'язку з тим, що начальник ВЕС №1 ОСОБА_3 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_4 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_2 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до правоохоронних органів.

В діях вищевказаних осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та відповідно до ч.4 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких.

Також, під час оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту Національної поліції України в якості потерпілих допитані мешканці м. Кривого Рогу яким злочинними діями спричиненні матеріальні збитки сума яких встановлюється. Під час допитів потерпілі вказують на ТОВ «Газбуд-КР», ТОВ «Естрея», ТОВ «Газпроммонтаж» та на ФОП ОСОБА_15 як на підрядні організації які рекомендували майстри та слюсари ВЕС № 1 ПАТ «Криворіжгаз» під час отримання грошових коштів за виконання робіт з встановлення лічильників та виготовлення проектної документації. Таким, чином можливо зробити попередній висновок стосовно причетності посадових осіб вищевказаних підрядних організацій до кримінального правопорушення.

Відповідно до наявної інформації якою володіють органи досудового розслідування та оперативні співробітники, речі та документи які можуть бути використанні в якості доказової бази по кримінальному провадженню, можуть знаходитись за місцем мешкання службової особи ТОВ «Естрея» ОСОБА_16, а саме за адресою: АДРЕСА_3

26.07.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській старший лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6

Клопотання мотивоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, проведення заходів спрямованих на викриття та документування злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання службової особи ТОВ «Естрея» ОСОБА_16, а саме за адресою: АДРЕСА_7, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп'ютерної техніки яка використовується для складання підроблених документів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, документів які відображають відносини з підрядними організаціями, чорнові записи та чорнову бухгалтерію яка велась посадовими особами ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз», підроблених документів, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшуківані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З урахування зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, які можуть мати важливу роль у розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, а також існує реальна загроза зміни або знищення доказів, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, іншим слідчим які перебувають у групі, а також за дорученням в порядку ст.40 КПК співробітникам Управлінню захисту економіки в Дніпропетровській області, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання службової особи ТОВ «Естрея» ОСОБА_16, а саме за адресою: АДРЕСА_8, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп'ютерної техніки, яка використовується для складання підроблених документів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв'язку осіб які причетні до злочину, документів, які відображають відносини з підрядними організаціями, чорнові записи, чорнову бухгалтерію, яка велась посадовими особами ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз», підроблених документів.

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчий які входять до групи або оперативним співробітникам відповідно до ст. 40 КПК України

Строк дії ухвали про надання обшуку визначити до 26.08.2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред'явлення, а копію ухвали - для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов