Ухвала суду № 59382472, 01.08.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7104/16-к

Провадження № 1-кс/592/2903/16

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

01 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю., без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Марченко О.Ю., про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016200440002888 від 02.07.2016 року, за складом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Марченко О.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що До Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області з місцевого осередку Міжнародного комітету сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою надійшла заява про привласнення службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської МР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_2 грошових коштів міського бюджету в розмірі близько 141000 грн., включивши в акти форми Кб-2в завідомо неправдиві відомості про фактичну вартість газових котлів Rocterm 12 кВт., завищивши вартість кожного з встановлених 47 котлів на суму 3000 грн., чим порушили вимоги Бюджетного кодексу України та ДСТУ «Правила визначення вартості будівництва».

В ході проведення досудового розслідування установлено, що рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку № 110 по вул. Роменській в м. Суми.

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 Департаментом інфраструктури міста СМР з ТОВ «Куратор Суми» (код ЄДРПОУ № 38522480) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по об'єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменській, в м. Суми».

На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів, протягом грудня 2015 року ТОВ «Куратор Суми» виконано зазначені роботи, та складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 від 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт.

29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984 411,30 грн.

12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ «Куратор Суми» на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016. 29.04.2016 роботи оплачені, перехунком коштів в сумі 209090, 55 грн. на рахунок ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку.

Відповідно даних, зазначених в акт приймання виконаних будівельних робіт № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», становить 12 341,98 грн., а фактична вартість у постачальника 9 500, 00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 07.06.2016 від постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_2 (код і.п.н. НОМЕР_1). Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, а при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку № 110 по вул. Роменська, м. Суми за власні кошти здійснювали доставку газових котлів «Rocterm 12кВт» з магазину «САНМАСТЕР», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 23/1, де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_2.

Крім того, вивченням договорів на виконання будівельних робіт укладених на замовлення Департаменту інфраструктури міста СМР в 2015 2016 роках встановлено, що фактично більшість замовлень здійснюється без проведення державних закупівель, дробленням об'єктів закупівлі, під конкретних підрядників підконтрольних ОСОБА_3, який має відношення до діяльності ТОВ «АльтерБуд», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Куратор Суми», ТОВ «СБК «Новий дім», ТОВ «Білдинг Буд», ТОВ «Шаім Строй», ТОВ «Білдінг Буд», ТОВ «Проммонтаж-14», ТОВ «БК-Альпром», ТОВ «Коменерго-Суми», ТОВ «Сумиекострой» та ФОП ОСОБА_2. Роботи даними підприємствами здійснюються з завищенням вартості матеріалів, шляхом перепродажу товарів через дані підконтрольні підприємства. Торгівельна націнка привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_2 привласнили кошти Сумського міського бюджету на суму близько 235 000 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Ураховуючи викладене, у зв'язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування вони будуть знищені або змінені. З метою призначення ревізії та проведення комплексної судово-будівельної та економічної експертизи, для підтвердження злочинних дій осіб, які мають відношення до привласнення бюджетних коштів, у слідства виникла об'єктивна необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення в якому фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Куратор Суми», за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності гр.. ОСОБА_4, для відшукання та вилучення оригіналів документів, що мають відношення до укладання договорів на проведення робіт по об'єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменська, м. Суми», на здійснення авторського та технічного нагляду та виконанням робіт по ним, а також документів, що мають відношення до придбання матеріалів, які використовувались при виконанні даних робіт та договорів підряду на виконання робіт по даному об'єкту.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в житловому приміщенні в якому фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Куратор Суми», за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4, можуть знаходитись оригінали документів, що мають відношення до укладання договорів на проведення робіт по об'єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменська, м. Суми», на здійснення авторського та технічного нагляду та виконанням робіт по ним, а також документи, що мають відношення до придбання матеріалів, які використовувались при виконанні даних робіт та договорів підряду на виконання робіт по даному об'єкту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні в якому фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Куратор Суми», за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - оригінали документів, що мають відношення до укладання договорів на проведення робіт по об'єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменська, м. Суми», на здійснення авторського та технічного нагляду та виконанням робіт по ним, а також документи, що мають відношення до придбання матеріалів, які використовувались при виконанні даних робіт та договорів підряду на виконання робіт по даному об'єкту.

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області Марченко О.Ю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя М.В. Зорік