Постанова № 59382353, 24.02.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 4-945/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

22 февраля 2011 года ОСОБА_1

Судья местного Приморского районного суда города ОСОБА_1 ОСОБА_2, рассмотрев представление о раскрытии банковской тайны,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО УСБУ в Одесской области находится уголовное дело №905, возбужденное в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 305 ч. 2 УК Украины.

Следователь СО УСБУ в Одесской области ОСОБА_5 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о раскрытии банковской тайны АО «Имэксбанк» (идентификационный код ЕГРПОУ 20971504) и предоставлении следственному отделу УСБУ в Одесской области следующих сведений: осуществляли ли граждане Украины ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, денежные переводы при помощи платежной системы Unistream в отделениях АО «Имэксбанк»г. Одессы и г. Ильичевска Одесской области, в период с 01.08.10 по 31.12.10;

- каковы полные реквизиты (номер, дата, анкетные данные получателя, страна и адрес получения, код для получения, и т. п.) таких денежных переводов;

- в каком именно отделении АО «Имэксбанк»осуществлены такие денежные переводы, а также произвести выемку в АО «Имэксбанк»(идентификационный код ЕГРПОУ 20971504) документов, составляющих банковскую тайну, а именно всех документов относительно осуществления гражданами Украины ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, денежных переводов при помощи платежной системы Unistream в отделениях АО «Имэксбанк»г. Одессы и г. Ильичевска Одесской области, в период с 01.08.10 по 31.12.10, в том числе документов, на основании которых осуществлены такие денежные переводы, а также документов, составленных по результатам осуществления таких денежных переводов, мотивируя представление тем, что находящиеся в нем документы имеют доказательственное значение для дела.

Изучив материалы уголовного дела, и выслушав следователя, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

П О С Т А Н О В И Л:

Обязать АО «Имэксбанк»(идентификационный код ЕГРПОУ 20971504) раскрыть банковскую тайну и сообщить следственному отделу УСБУ в Одесской области следующие сведения:

- осуществляли ли граждане Украины ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, денежные переводы при помощи платежной системы Unistream в отделениях АО «Имэксбанк»г. Одессы и г. Ильичевска Одесской области, в период с 01.08.10 по 31.12.10;

- каковы полные реквизиты (номер, дата, анкетные данные получателя, страна и адрес получения, код для получения, и т. п.) таких денежных переводов;

- в каком именно отделении АО «Имэксбанк»осуществлены такие денежные переводы.

2. Произвести в АО «Имэксбанк»(идентификационный код ЕГРПОУ 20971504) выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно всех документов относительно осуществления гражданами Украины ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, и ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, денежных переводов при помощи платежной системы Unistream в отделениях АО «Имэксбанк»г. Одессы и г. Ильичевска Одесской области, в период с 01.08.10 по 31.12.10, в том числе документов, на основании которых осуществлены такие денежные переводы, а также документов, составленных по результатам осуществления таких денежных переводов.

Судья: