Постанова № 59382208, 21.03.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/6791/12

Провадження № 4/1522/1768/12

П О С Т А Н О В А

21 березня 2012 року ОСОБА_1

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., розглянувши подання про накладання арешту, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС в Одеській області знаходиться кримінальна справа №201201200018, яку порушено стосовно директора ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Одеській області Даракчі О.Г. звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ПП «Центр сприяння розвитку бізнесу»(ЄДРПОУ 36925618), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26003000624455 (980, укр. гривня), №26003000624574 (ЄВРО, 978), №26005000684158 (826, анг. фунт стерлінг), №26008000624579 (840, долар США), які відкрито у ПАТ «Універсал Банк»(МФО 322001).

Зупинити видаткові операції по вищезазначеним рахункам ПП «Центр сприяння розвитку бізнесу»(ЄДРПОУ 36925618), які відкрито у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обовязкових платежів.

Арештовані кошти, передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Універсал Банк»(МФО 322001).

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 126 КПК України арешт накладається з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна обвинуваченого.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що директором ТОВ «ТД Євроконтракт ЛТД»ОСОБА_3 шляхом незаконного формування податкового кредиту, отриманого нібито від фінансових операцій з ПП «Центр сприяння розвитку бізнесу» фактично не сплачено до бюджету держави суму податку на додану вартість у розмірі 3921845,15 грн.,

За таких обставин, з метою відшкодування у подальшому спричинених державі збитків, забезпечення можливого заявленого у майбутньому цивільного позову є всі підстави для накладення арешту на грошові кошти ПП «Центр сприяння розвитку бізнесу»(ЄДРПОУ 36925618). Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.125, 126, 130 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на грошові кошти ПП «Центр сприяння розвитку бізнесу»(ЄДРПОУ 36925618), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № 26003000624455 (980, укр. гривня), №26003000624574 (ЄВРО, 978), №26005000684158 (826, анг. фунт стерлінг), №26008000624579 (840, долар США), які відкрито у ПАТ «Універсал Банк»(МФО 322001) в межах суми, яка не перевищує 3921845,15 грн.

Зупинити видаткові операції по вищезазначеним рахункам ПП «Центр сприяння розвитку бізнесу»(ЄДРПОУ 36925618), які відкрито у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обовязкових платежів.

Арештовані кошти, передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Універсал Банк»(МФО 322001).

Суддя:

21.03.2012