Ухвала суду № 59381595, 20.05.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8164/16-к

1-кс/755/2241/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Старовойтова С.М., з участю секретаря Бурячека О.В., слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100090000184 від 14.12.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

26 січня 2015 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

На підставі матеріалів, 14.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100090000184 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що громадянин ОСОБА_2 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ "ПРОДТЕХПРОЕКТ" (код за ЄДРПОУ 39761592). Також встановлено, що згідно показів громадянина ОСОБА_2 він не має відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «СІЛЬГОСППОСТАЧ Україна» (код ЄДРПОУ 39836196), на якому згідно реєстраційних даних він значиться засновником, директором та головним бухгалтером, та те, що вищевказане підприємство йому не відоме. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно показів гр. ОСОБА_2 він не має відношення до реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388) на якому, згідно реєстраційних даних він значиться посадовою особою (засновником, директором, головним бухгалтером). Таким чином, невстановлені слідством особи внесли в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388). В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388) має банківські рахунки №26004581863200 (840 - USD), №26048581863200 (980 - UAH), №26004581863200 (978 - Євро) , №26004581863200 (980 - UAH), відкриті у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388), а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного підприємств.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено про те, що оригінали зазначених документів ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП", необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становить банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України).

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, а саме в наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахункам № №26004581863200 (840 - USD), №26048581863200 (980 - UAH), №26004581863200 (978 - Євро), №26004581863200 (980 - UAH), які належить ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за період з 04.08.2015 року по теперішній час оригіналів документів, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам №26004581863200 (840 - USD), №26048581863200 (980 - UAH), №26004581863200 (978 - Євро), №26004581863200 (980 - UAH); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388); №26004581863200 (840 - USD), №26048581863200 (980 - UAH), №26004581863200 (978 - Євро), №26004581863200 (980 - UAH) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 04.08.2015 по теперішній час, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів, однак в частині надання такого доступу о/у УП слід відмовити, враховуючи те, що вони, згідно даних з витягу із ЄРДР, до групи слідчих у цьому провадженні не входять.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахункам № №26004581863200 (840 - USD), №26048581863200 (980 - UAH), №26004581863200 (978 - Євро), №26004581863200 (980 - UAH), які належить ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388), відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за період з 04.08.2015 року по теперішній час оригіналів документів, в тому числі: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388); ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам №26004581863200 (840 - USD), №26048581863200 (980 - UAH), №26004581863200 (978 - Євро), №26004581863200 (980 - UAH); копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "БІЗНЕС-ФОРС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39929388); №26004581863200 (840 - USD), №26048581863200 (980 - UAH), №26004581863200 (978 - Євро), №26004581863200 (980 - UAH) в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 04.08.2015 по теперішній час, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали та надати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: