Ухвала суду № 59368998, 22.07.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13607/16-к

провадження № 1-кс/753/2837/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Пойда С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.І. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 12015050410000812 від 02.04.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.І. за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663) та ТОВ «КВП Девелопмент» (код 39322357) та провести виїмку в АТ «Артем - Банк» (МФО 300885), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663) №2600311091201 та ТОВ «КВП Девелопмент» (код 39322357) №2600811096201 з моменту відкриття розрахункових рахунків по 15.07.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663) №26007010334931та ТОВ «КВП Девелопмент» (код 39322357) №2600811096201 з моменту відкриття розрахункових рахунків по 15.07.2016; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663) №2600311091201 та ТОВ «КВП Девелопмент» (код 39322357) №2600811096201в АТ «Артем - Банк» (МФО 300885) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту відкриття розрахункових рахунків по 15.07.2016; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунківТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663) №2600311091201 та ТОВ «КВП Девелопмент» (код 39322357) №2600811096201в АТ «Артем - Банк» (МФО 300885), додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050410000812 від 02.04.2015 року за ознаками вчинення злочинів передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Англетер Капітал» (код 38917609), ТОВ «Ф-Самме» (код 38766212), ТОВ «АНБ Груп» (код 38388705), ТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663), ПП «ЕЙЧ АР Гарант» (код 37598904), НВП «Донікс» (код 13495380) шляхом відображення в податковому обліку податкового кредиту та податкових зобов'язань неіснуючих господарських операцій по закупівлі та продажу ТМЦ ТОВ «Паллет Сервис» (код 37967402) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, що призвело до несплати до державного бюджету України ПДВ на суму понад 3,5 млн. грн.

Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи простувати факт вчинення безтоварних операцій, що підтверджує незаконну діяльність службових осіб ТОВ «Англетер Капітал» (код 38917609), ТОВ «Ф-Самме» (код 38766212), ТОВ «АНБ Груп» (код 38388705), ТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663), ПП «ЕЙЧ АР Гарант» (код 37598904), НВП «Донікс» (код 13495380) з ТОВ «Паллет Сервис» (код 37967402), що призводить до ухилення від сплати податків та зборів.

Згідно баз даних ГУ ДФС України ТОВ «КВП Спецбуд» (код 39312663) відкрито розрахунковий рахунок №2600311091201 в установі банку АТ «Артем - Банк» (МФО 300885).

ТОВ «КВП Девелопмент» (код 39322357) відкрито розрахунковий рахунок №2600811096201 в установі банку АТ «Артем - Банк» (МФО 300885).

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчим не обгрунтовано, оскільки не доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, що містять банківську таємницю, не надано підтверджуючих документів, які вказують на наявність інформації, що може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.І. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 12015050410000812 від 02.04.2015 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: С.М. ПОЙДА