Ухвала суду № 59368015, 29.07.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7524/16-к

н/п 1-кс/766/3914/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Лахновського К.О.,у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230040002490 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 (м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), зазначених у клопотанні.

В провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016230040002490 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом надходження заяви від начальника управління протидії шахрайству ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо привласнення та розтрати співробітниками зазначеної установи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 коштів з внутрішньобанківських та клієнтських рахунків шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Лахновському Костянтину Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах, що перебувають у КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 (м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б), а саме: руху грошових коштів по рахункам: котловий рахунок НОМЕР_3, поточного рахунку НОМЕР_4, рахунок НОМЕР_5, відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 (м.Київ, вул. Пирогова, 7-7Б); платіжних доручень, платіжного документу на здійснення проводки: Дт НОМЕР_1 (МФО 335076, код НОМЕР_7 (УТСЗН Київського району м.Донецьк) - Кт НОМЕР_6 (МФО 380805, код НОМЕР_2 (ОСОБА_5) на суму 413079,00грн. з призначенням платежу: «Зарахування (спільні проекти) Донецька ОД згідно файлу DR35F089.01Р від 27.11.2014/ВМ 27.11.2014 (страхова виплата в разі втрати працездатності)», грошових чеків на зняття готівки, а також юридичної справи (картки із зразками підписів, договори про відкриття банківських рахунків, додаткові угоди та інші документи необхідні для відкриття банківського рахунку), відомостей по кожній трансакції із розшифруванням контрагентів, інформації щодо зняття готівкових грошових коштів, відеозаписів (фото) з банкоматів або кас при знятті грошових коштів, особових справ ОСОБА_4 та ОСОБА_3, інших документів, які свідчать про незаконне перерахування коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за вказаним фактом.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко