Постанова № 59361322, 23.01.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 1522/1549/2012

Провадження № 4/1522/567/12

П О С Т А Н О В А

Іменем України

23 січня 2012 года місто Одеса

Суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, розглянувши подання про проведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 27 ч. 3, 205 ч. 2, 27 ч. 3, 212 ч.3 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ст. ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3 КК України, а також стосовно ОСОБА_10 за ст. 205 ч. 2 КК України.

Слідчий СВ ПМ ДПА в Одеській області ОСОБА_11 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ ОТП Банк, МФО 300528, документації щодо його клієнта ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку: № 26005501311820 (код валюти № 980, №978), що належить ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070), за період з 05.07.2006 по 15.12.2011;

юридичної справи що ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитком печатки;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання що ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 05.07.2006 по 15.12.2011;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк(заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів), мотивуючи подання тим, що вказані документи мають доказове значення по кримінальній справі.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню за зазначеними у ньому підставами.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 9 Закону України № 996-XIV від 16.07.1999 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні,

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмки в АТ ОТП Банк, МФО 300528, документації щодо його клієнта ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку: № 26005501311820 (код валюти № 980, №978), що належить ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070), за період з 05.07.2006 по 15.12.2011;

юридичної справи що ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитком печатки;

- заяви на відкриття (закриття) рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання що ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 05.07.2006 по 15.12.2011;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Зелене Поле(код ЄДРПОУ 34431070) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк(заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів).

Суддя:

23.01.2012