Постанова № 59359528, 28.09.2011, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 4-12/11

П О С Т А Н О В А

28 вересня 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Бобкова Н. В. ,

при секретарі ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ ОСОБА_1 про проведення виїмки документів фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки у ПП «Імпекс логістік» (код ЄДРПОУ 33342027, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Підвальна, 50) оригіналів, а в разі їх відсутності - належно завірених копій первинних документів, що засвідчують проведення фінансово-господарських взаємовідносин за період з 30.11.2010 р. по 18.05.2011 р., посилаючись на те, що в провадженні СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ знаходиться кримінальна справа № 02-7413 за обвинуваченням директора ТОВ «Алінеас» ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 207 КК України.

Під час досудового слідства, від Білоцерківської ОДПІ надійшла службова записка № 104/22-033 від 04.08.2011 р. стосовно діяльності ПП «Імпекс логістік» (код ЄДРПОУ 33342027, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Підвальна, 50).

Згідно отриманих матеріалів встановлено, що в період з 30.11.2010 р. по 18.05.2011 р., ПП «Імпекс логістік» імпортувало товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 17219,3 тис.грн. Дані імпортні операції не були відображені в податковій звітності, яка подавалась посадовими особами підприємства до Білоцерківської ОДПІ.

Крім того, в період з 30.11.2010 р. по 18.05.2011 р. директором ПП «Імпекс логістік» (код ЄДРПОУ 33342027) являвся ОСОБА_2.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих слідчим відділом податкової міліції Білоцерківської ОДПІ даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що первинні документи, що засвідчують проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Імпекс логістік» (код ЄДРПОУ 33342027) мають доказове значення по справі і знаходяться у ПП «Імпекс логістік» (код ЄДРПОУ 33342027).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 66, 83, 178 Кримінально-процесуального кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ПП «Імпекс логістік» (код ЄДРПОУ 33342027, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Підвальна, 50) оригіналів, а в разі їх відсутності - належно завірених ксерокопій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у ПП «Імпекс логістік» (код ЄДРПОУ 33342027, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Підвальна, 50), за період з 30.11.2010 р. по 18.05.2011 р., а саме:

- договорів (угод), зовнішньоекономічних контрактів, вантажно-митних декларацій та додатків до них, договорів комісій, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, доручень, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських виписок про перерахування коштів по рахунках підприємства, видаткових та прибуткових касових ордерів, чеків РРО, актів звірок по взаєморозрахункам, сертифікатів відповідності та посвідчень якості на поставлену та придбану продукцію, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони вилучені, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3