Ухвала суду № 59354356, 02.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16478/16-к

Провадження №1-кс/127/5836/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Косенка М.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції Косенка Михайла Сергійовича про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції Косенко Михайло Сергійович звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотання про проведення обшуку автомобіля НОМЕР_1.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.15 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років посадові особи ІП «Центра Інтернешнл» та ТОВ «Чаброс Інтернешнл» отримали на підставі підроблених товарно-транспортних накладних сертифікати про походження деревини, оформили в органах митниці Державної фіскальної служби України дозволи та експортували за кордон понад 3600 кубів кругляка дубу, мінімальна ринкова вартість якого складає понад 9 млн. гривень. При цьому, посадовими особами державних лісогосподарських підприємств та дочірніх підприємств ВОКСЛП «Віноблагроліс», ТОВ «Малінад», ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» не відображено або внесено недостовірні відомості до своєї електронної податкової звітності щодо операцій з формування податкового кредиту в розрізі зазначення відповідних контрагентів - постачальників деревини.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що до організації протиправної діяльності та запровадження протиправної схеми заволодіння деревиною державних та комунальних лісів Вінницької області у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон та на деревообробні підприємства України за попередньою змовою із посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс» безпосередньо причетні фактичні власники та керівники ТОВ «Чаброс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 37423476) та ІП «Центра Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 36605952):

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Вороновиця Вінницького району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4, використовує мобільний телефон, код ДРФО НОМЕР_2;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець м. Тульчин Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6, використовує мобільний телефон, код ДРФО НОМЕР_3.

Для зберігання протиправно придбаної необлікованої деревини та автотранспортної техніки, яка використовується, як знаряддя вчинення злочину для її перевезення, використовується орендований промисловий майданчик (земельна ділянка належить Гніванській міській раді) та приміщення в м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області, вул. Промислова, 5.

В подальшому необлікована деревина за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання власними та найманими вантажними автомобілями постачається на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. ЄДРПОУ 36741547, с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41), одним із фактичних власників якого є ОСОБА_4, (ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець с. Циганів Борщівського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, код ДРФО НОМЕР_4), який контролює перерахування коштів за отриману від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 деревину на карткові рахунки підставних СПД.

Для завантаження та подальшого перевезення незаконно зрубленої деревини ОСОБА_3 та ОСОБА_2 використовуються вантажні транспортні засоби та причепи до них, серед яких, зокрема, вантажний автомобіль «Renault magnum 500», сірого кольору, 2008 року випуску, д.н.з НОМЕР_5, зареєстрований за ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_12, мешканцем АДРЕСА_1, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки Департаменту оперативного документування СБУ № 7/5015 від 25.07.2016, право власності на автомобіль «Renault magnum 500», сірого кольору, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 зареєстровано за ОСОБА_5.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Renault magnum 500», сірого кольору, 2008 року випуску, д.н.з НОМЕР_5, оскільки клопотання є обґрунтованим та проведення обшуку може сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Renault magnum 500», сірого кольору, 2008 року випуску, д.н.з НОМЕР_5, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів, які мають значення для встановлення істини у справі:

- фінансово-господарські та інші документи (записні книжки, окремі аркуші паперу, блокноти тощо), які пов'язані із операціями із лісоматеріалами, а саме: здійсненням бухгалтерського обліку отриманої деревини, товарно-транспортні накладні, специфікації, калькуляції, договори та інших документів бухгалтерського обліку і податкової звітності, проведення операцій через карткові рахунки, а також щодо оформлення та діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (у тому числі збережені у паперовому або електронному вигляді);

- грошових та інших цінностей (банківські картки, дорогоцінні метали та каміння, цінні папери, правовстановлюючі документи на нерухоме та рухоме майно тощо) здобутих в результаті злочинної діяльності або придбаних за гроші, які одержані злочинним шляхом, а також майно, яке використовується для злочинної діяльності;

- штампи, печатки, бланки, інші документи пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності із вирубки, перевезення, зберігання, реалізації, або переробки лісоматеріалів;

- лісоматеріали одержані злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: