Ухвала суду № 59353699, 02.08.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5692/16-к

1-кс/405/1850/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Бондарвоа Р.О. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О., у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, розташованої за адресою: м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Глінки, 2, а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області (Кіровоградська область, м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Глинки, 2) оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ПАТ "НВП "Радій" (код ЄДРПОУ 14312430) та ПАТ "НВП "Радій" по ДСД /Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н - уповноважена особа ПАТ "НВП "Радій"/ (код ЄДРПОУ 303955169), зокрема, матеріали податкової звітності ПАТ "НВП "Радій" і ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, акти перевірок, пояснення, листування щодо пояснення спірних питань, податкові декларації з податку на додану вартість за період з липня 2014 року по червень 2015 років, з додатками, які є невід'ємними їх частинами та з документальним підтвердженням про взаємовідносини з контрагентами, податкові декларації з податку на прибуток за 2014-2015 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, 04.09.2014 між ДП "НАЕК "Енергоатом" (м. Київ, код ЄДРПОУ 24584661) та ПАТ "НВП "Радій" (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 14312430) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП "Радій" поставило ДП "НАЕК "Енергоатом" обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.

Також з'ясовано, що вказане обладнання ПАТ "НВП "Радій", на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324, отримало від ПАТ "НВП "Радій" по ДСД /Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н - уповноважена особа ПАТ "НВП "Радій"/ (м.Кіровоград, код ЄДРПОУ 303955169) за кошти на загальну суму 154 208 246,09 грн.

ПАТ "НВП "Радій" по ДСД не є імпортером продукції - обладнання для АЕС, що реалізує на адресу ПАТ "НВП "Радій".

Протягом травня 2015р. ПАТ "НВП "Радій" по ДСД придбало у ТОВ "Зерновик" (м. Новоукраїнка Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 33328882) кукурудзу 3 класу. Тобто ПАТ "НВП "Радій" по ДСД у травні 2015р. реалізовувало на адресу ПАТ "НВП "Радій" товари, придбані не у ТОВ "Зерновик", на суму 22 473 579,06 грн.

Таким чином, службові особи ПАТ "НВП "Радій", за сприяння службових осіб ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи службовим становищем - шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

Відповідно до дослідження ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 "Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП "НАЕК "Енергоатом" по ланцюгу постачання ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, ТОВ "Зерновик" та інших підприємств протягом травня 2015р.", встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ "НВП "Радій", за сприяння службових осіб ДП "НАЕК "Енергоатом", державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Кіровоградській області, в якій ПАТ "НВП "Радій" (код ЄДРПОУ 14312430) та ПАТ "НВП "Радій" по ДСД (м.Кіровоград, код ЄДРПОУ 303955169) перебувають на податковому обліку, знаходяться матеріали податкової звітності вказаних товариств, зокрема, реєстраційні справи, акти перевірок, пояснення, листування щодо пояснення спірних питань, податкові декларації з податку на додану вартість за період з липня 2014 року по червень 2015 років, податкові декларації з податку на прибуток за 2014-2015 роки, тощо, які необхідні для проведення експертиз, висновки яких будуть використанні для встановлення обставин злочину і осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 7 ст. 164 КПК України).

Відповідно до дослідження ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 "Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП "НАЕК "Енергоатом" по ланцюгу постачання ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, ТОВ "Зерновик" та інших підприємств протягом травня 2015р.", встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ "НВП "Радій", за сприяння службових осіб ДП "НАЕК "Енергоатом", державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Документи, дл яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Кіровоградській області (юридична адреса: 25009, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2) та мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, зокрема при проведенні документальної перевірки, експертизи.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про необхідність вилучення документів в оригіналах у Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Кіровоградській області оскільки збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або часткового знищення вищезазначених документів

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О., у кримінальному провадженні №22016120000000019 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Р.О. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться в Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, розташованої за адресою: м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Глінки, 2, а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області (Кіровоградська область, м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Глинки, 2) оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ПАТ "НВП "Радій" (код ЄДРПОУ 14312430) та ПАТ "НВП "Радій" по ДСД /Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н - уповноважена особа ПАТ "НВП "Радій"/ (код ЄДРПОУ 303955169), зокрема, матеріали податкової звітності ПАТ "НВП "Радій" і ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, акти перевірок, пояснення, листування щодо пояснення спірних питань, податкові декларації з податку на додану вартість за період з липня 2014 року по червень 2015 років, з додатками, які є невід'ємними їх частинами та з документальним підтвердженням про взаємовідносини з контрагентами, податкові декларації з податку на прибуток за 2014-2015 роки.

Строк дії ухвали до 02.09.2016 року.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко