Ухвала суду № 59351789, 15.07.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

15 липня 2016 року

Справа № 203/3140/16-к

1-кс/0203/822/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Захарченко М.С., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №42015040670000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 липня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом 2015 року службові особи ТОВ «Арктік Лайт» (ЄДРПОУ 36910659) під час здійснення митного оформлення товарів, в порушення чинного митного законодавства, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо митної вартості товарів. Після митного оформлення вказані товари були реалізовані третім особам за готівковий розрахунок, прикриваючи документально по бухгалтерському та податковому обліку ці безтоварні операції з ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073) та ТОВ «Інтегро-Буд» (ЄДРПОУ 39424906), чим спричинили тяжкі наслідки.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «Атарі Плюс» та ТОВ «Інтегро-Буд», є ОСОБА_2 та ОСОБА_3. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Атарі Плюс» перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві та розташованій за адресою: АДРЕСА_1, а ТОВ «Інтегро-Буд» перебуває на обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та розташованій за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 58.

Також в якості свідка було допитано ОСОБА_2, який показав, що він є засновником та директором ТОВ «Атарі Плюс» та ТОВ «Інтегро-Буд», господарську діяльності від імені ТОВ «Атарі Плюс» та ТОВ «Інтегро-Буд» він ніколи не здійснював, податкову звітність до податкових органів не формував та не направляв, про взаємовідносини між ТОВ «Арктік Лайт» та ТОВ «Атарі Плюс», ТОВ «Інтегро-Буд» йому нічого невідомо.

Виходячи з відомостей, які зазначені у додатку №5 до декларації з ПДВ ТОВ «Інтегро-Буд» мало взаємовідносини з ТОВ «Арктік Лайт» на загальну суму 3 330 979 грн.

Встановлено, що ТОВ «Інтегро-Буд» 06.01.2015 року в АТ «БМ Банк» (МФО 380913) відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 37/122), а саме: юридичної справи ТОВ «Інтегро Буд» (ЄДРПОУ 39424906) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №42015040670000030 від 27 листопада 2015 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників АТ «БМ Банк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913), а саме: юридичної справи ТОВ «Інтегро Буд» (ЄДРПОУ 39424906) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, однак без відображення відомостей щодо контрагентів.

Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Збарського А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №42015040670000030, - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області Збарському А.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, буд. 37/122), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:

- заяви на відкриття р/рахунку НОМЕР_1, договорів по розрахунково-касовому обслуговуванню, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 06.01.2015 по 28.09.2015;

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 06.01.2015 по 28.09.2015, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адрес місця оплати та зняття грошових коштів;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 06.01.2015 по 28.09.2015;

- документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритим ТОВ «Інтегро Буд» (ЄДРПОУ 39424906) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 06.01.2015 по 28.09.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко