Ухвала суду № 59350983, 01.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/13294/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7579/16

01 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю прокурора Лавровича А.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 42016040000000511 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2016 року прокурор відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області Лаврович А.І. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Дефа».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, в період з жовтня 2014 року по теперішній час посадовими особами ДП «Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів «Дніпро-ВДМ» (ЄДРПОУ 24433063, м. Дніпро, вул. Криворізька, 1), в межах відповідних угод зі структурними підрозділами Міністерства оборони України здійснюється переробка відходів військового призначення із вмістом дорогоцінних металів.

При цьому, з метою незаконного заволодіння державним майном (видаленими із відходів дорогоцінними металами) посадовими особами ДП «Дніпро-ВДМ», шляхом зловживання своїми службовим становищем, проводиться визначення найнижчого відсотку повернення видалених цінностей.

У подальшому, після підготовки недостовірних даних про наявність дорогоцінних металів у відходах, ДП «Дніпро-ВДМ» здійснює їх передачу автомобільним транспортом на адресу пов'язаних структур: ТОВ «Донбас-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628, Донецька область, м. Покровськ (попередня назва - Красноармійськ), вул. Нахімова, 80) та ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація» (ЄДРПОУ 38273194, юридична адреса: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шевченка, буд. 2), фактичне розміщення виробничих потужностей вказаних підприємств: Донецька область, м. Покровськ, вул. Нахімова, 80 та вул. Нахімова, 82.

Оперативними підрозділами УСБУ у Дніпропетровській області тільки на протязі червня-липня 2016 року зафіксовано неодноразове переміщення значних партій відходів із вмістом дорогоцінних металів на адресу ТОВ «Донбас-ВДМ» та ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація», що свідчить про тривалість у часі вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що частина незаконно отриманого металобрухту від ДП «Дніпро-ВДМ», в межах відповідних договорів, може постачатися в адресу ТОВ «Дефа» (ЄДРПОУ 24421686, м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 6, кв.XIII-2).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42016040000000511 та інші документи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Прохав розглядати справу без виклику представника ТОВ «Дефа».

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «Дефа» в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Нормою ч. 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши прокурора, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ «Дефа», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Дніпропетровської області Лавровича А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Дефа» (код ЄДРПОУ 24421686, м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 6, кв.XIII-2) за 2015-2016 роки, а саме:

- укладених договорів з ДП «Дніпро-ВДМ» (ЄДРПОУ 24433063), ТОВ «Донбас-ВДМ» (ЄДРПОУ 31386628), ТОВ «Торгівельно-промислова корпорація» (ЄДРПОУ 38273194), в т.ч. додатків до них, товарно-транспортних та розрахункових документів, актів виконаних робіт, документів технічного характеру (сертифікати, висновки лабораторії), листування з вказаними структурами та іншою документацією за суттю;

- податкової звітності підприємства, із розшифруванням контрагентів, в т.ч. щодо операцій, які оподатковуються ПДВ за ставкою «0» (металобрухт).

Строк дії ухвали - до 01 вересня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко