Постанова № 59349816, 15.09.2011, Зарічний районний суд м. Суми

Справа №4-1265/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2011 року суддя Зарічного районного суду м. Суми - КЛИМЕНКО А.Я.

з участю прокурора - Колобиліна М.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки -

встановив :

В провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Суми перебуває кримінальна справа № 11290660, порушена відносно службових осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Слідчий СВ ПМ ДПІ в м. Суми звернулась до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401 (м. Полтава, вул. Шведська, 2 та вул. Октябрьська, 70- а, СДРПОУ-21050723) виїмки документів щодо відкриття рахунків та використання грошових коштів службовими особами ПП «Вальдес».

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401 (м. Полтава, вул. Шведська, 2 та вул. Октябрьська, 70-а, ЄДРПОУ- 21050723) документів, що містять банківську таємницю, а саме:

щодо відкриття рахунків №№ 26006054507150 (980), 26051054507150 (980) у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 26006054507150 (980), 26051054507150 (980) ПП «Вальдес» (34987468), з липня 2008 по дату останньої операції.

про використання коштів службовими особами ПП «Вальдес» (34987468), а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Проведення виїмки доручити слідчому СВ ПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КЛИМЕНКО А.Я.