Постанова № 5934241, 05.05.2009, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

Дело № 4-142/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 мая 2009 года Центрально-Городской районный суд г. Макеевки Донецкой области в составе:

председательствующего: судьи Стратейчук Л.З.

при секретаре Торолашвили Е.Г.

с участием прокурора Максакова Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Макеевки жалобу ОСОБА_1 на постановление заместителя прокурора города Макеевки от 27.03.2008 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела,

У С Т А Н О В И Л :

Заявитель обратилась в суд с жалобой на постановление от 27.03.2008 года заместителя прокурора г.Макеевки о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Игл» по факту заведомо неправдивого официального заявления служебного лица – субъекта предпринимательской деятельности о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредитора, в результате чего кредитору – ООО «Коракс» причинен крупный материальный ущерб, то есть по факту фиктивного банкротства, по признакам ст. 218 УК Украины, согласно которого заместителем прокурора г.Макеевки было установлено, что должностные лица ООО «Игл» (ЕГРПОУ 32991268), зарегистрированного 04.04.04 по юридическому адресу гор. Макеевка ул. Шевченко, дом 23 на основании решения исполнительного комитета Донецкого городского совета народных депутатов № 12661050004002210 с изменениями, внесенными на основании решения № 12731070009003472 исполнительного комитета Макеевского городского Совета народных депутатов, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период 2007 года выдали векселя для оплаты. При этом, предъявленный вексель ООО «Коракс» для оплаты погашен не был, а учредитель ООО «Игл» ОСОБА_2 перерегистрировала предприятие на гражданина ОСОБА_3 ОСОБА_4, не передав состоящие на балансе активы предприятия, а также сведения об открытых текущих счетах и находящихся на них денежных средствах. В период октября 2007 года должностными лицами ООО «Игл» в ОСОБА_5 Суд Донецкой области подано заведомо неправдивое официальное заявление о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредиторов и просьбой о признании ООО «Игл» банкротом, что не соответствовало действительности, поскольку на текущих счетах ООО «Игл» имелись денежные средства для осуществления расчетов с кредиторами. На основании постановления ОСОБА_5 Донецкой области от 16.10.2007 года признана несостоятельность должника – ООО «Игл» возобновить свою платежеспособность и удовлетворить требования кредиторов, то есть, ООО «Игл» признано банкротом, в результате чего кредитору – ООО «Коракс» причинен крупный материальный ущерб на сумму 119070. В жалобе заявитель указала, что она, являясь учредителем и директором ООО «Игл» (решение собственника № 4 от 25.05.2005 года) осуществила перерегистрацию данного предприятия на ОСОБА_4, что подтверждено протоколом № 1/3/07 от 13.03.2007 года. В качестве средства оплаты за поставленные ТМЦ ею в период 2005 г.- марта 2007 г. использовалась вексельная форма, которая давала ей возможность отсрочки уплаты по поставленным ТМЦ. Начиная с мая 2007 года, она перестала фактически заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Игл», так как переехала в другой город. Кроме того, предприятие, которым она руководила, перестало быть прибыльным, а именно: на текущих счетах предприятия отсутствовали денежные средства, на остатках не было никаких ТМЦ, дебиторская задолженность также отсутствовала, то есть, фактически ООО «Игл» было неплатежеспособным. ООО «Игл» было признано банкротом на основании заявления, поданного в ОСОБА_5 Суд Донецкой области кредитором – ООО «Коракс» от 16.10.2007 года, о чем ей стало известно от учредителя ОСОБА_4, который получил сообщение от ООО «Коракс» за № 1613 от 11.11.2007 года. Ни она, ни директор ООО «Игл» ОСОБА_4заявления о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредитора ООО «Коракс» в ОСОБА_5 Суд Донецкой области не подавали. Кроме того, кредитору ООО «Коракс» в результате непогашения простого векселя серии АА № 0260369 со стороны ООО «Игл» причинен ущерб в сумме 19070 грн., что не является крупным ущербом, который является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины. Постановление заместителя прокурора считает необоснованным, просит его отменить и отказать в возбуждении уголовного дела.

Заявитель ОСОБА_1 в судебное заседание не явилась, подала заявление с просьбой слушать дело в ее отсутствие, жалобу поддерживает.

Прокурор в судебном заседании полагал, что уголовное дело по факту фиктивного банкротства в отношении должностных лиц ООО «Игл» по ст. 218 УК Украины на основании материалов доследственной проверки возбуждено законно и обоснованно, при наличии достаточных поводов и оснований к его возбуждению, с соблюдением требований УПК Украины, а поэтому просил в удовлетворении жалобы ОСОБА_1 отказать.

Другие участники процесса в судебное заседание не явились, однако их неявка не препятствует рассмотрению жалобы по существу.

Суд, изучив материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела заместителем прокурора, одновременно являющиеся материалом, на основании которого оперуполномоченным отела ОМСНД ГОНМ Макеевской ОГНИ 21.03.2008 года было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 218 УК Украины в отношении директора и учредителя ООО «Игл» ОСОБА_4, выслушав мнение прокурора, пришел к выводу о том, что жалоба ОСОБА_1 является обоснованной и подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов доследственной проверки видно, что ООО «Игл» зарегистрировано 21.06.2004 года за № 421/4 исполнительным комитетом Макеевского городского совета Донецкой области городского совета должностные лица ООО «Игл», зарегистрированного на основании решения Макеевского горсовета от 21.06.2004 года по юридическому адресу: г.Макеевка, ул.Шевченко, 23 (л.м. 192-193 т.1) и состоящего на налоговом учете в Центрально-Городской ОГНИ(л.м. 191 т.1), в период с 2005-2006 годов осуществляло финансово-хозяйственную деятельность и формировало налоговый кредит по НДС, составляло и предоставляло налоговую отчетность, а с 2007 года финансово-хозяйственную деятельность фактически прекратило, средств на счетах не имело. В период осуществления финансово-хозяйственной деятельности собственником и директором предприятия до марта 2007 года являлась ОСОБА_1Н.(л.м.199-200 т.1), которая в соответствии с протоколом № 1/3/07 от 13.03.2007 года осуществила перерегистрацию данного предприятия на ОСОБА_4 04.06.2007 года ООО «Игл» выдало простой вексель серии АА № 0260369 на предъявителя на сумму 19070 грн. Требование об оплате данного простого векселя 23.06.2007 года предъявил ООО «Коракс», однако по юридическому адресу ООО «Игл» обнаружено не было. 23.07.2007 года частным нотариусом ОСОБА_6 на основании заявления ООО «Коракс» было направлено требование об оплате векселя, 26.07.2007 года нотариусом был внесен протест о неуплате по векселю в сумме 19070 грн и совершена исполнительная надпись № 1522 о взыскании в бесспорном порядке платы по векселю – 19070 грн и расходов взыскателя в сумме 800 грн, а всего на сумму 19870 грн, послужившая основанием для открытия исполнительного производства Центрально-Городским отделом Государственной исполнительной службы Макеевского городского управления юстиции от 07.08.2007 года (л.м.239-242 т.1).

04.10.2007 года по официальному заявлению директора ООО «Коракс», являющегося кредитором, ОСОБА_7, к которому кроме указанных выше документов были также приобщены справки об отсутствии остатков денежных средств на банковских счетах ООО «Игл», об отсутствии автотранспорта, земельных участков, домостроений на балансе субъекта предпринимательской деятельности ООО «Игл», акты исполнительной службы об отсутствии должника ООО «Игл» по юридическому адресу, Хозяйственным судом Донецкой области возбуждено дело о банкротстве ООО «Игл», 16.10.2007 года должник признан банкротом и открыта ликвидационная процедура, определением Хозяйственного суда от 19.12.2007 года был утвержден отчет ликвидатора и ликвидационный баланс ООО «Игл», которое было ликвидировано и производство по делу прекращено. При этом ООО «Коракс» была соблюдена вся процедура банкротства, предусмотренная Законом Украины от 14.05.1992 года № 2343-Х11(2343-12) «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Таким образом, на момент возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Игл» по ст. 218 УК Украины по факту фиктивного банкротства, доследственной проверкой было достоверно установлено, что ООО «Игл» в установленном порядке было признано банкротом на основании официального заявления кредитора о возбуждении дела о банкротстве. В установленном законом порядке ООО «Игл» было ликвидировано, названные решения Хозяйственного суда вступили в законную силу.

Состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 218 УК Украины - фиктивного банкротства образует заведомо неправдивое официальное заявление гражданина – учредителя или собственника субъекта хозяйственной деятельности, должностного лица субъекта хозяйственной деятельности, а также гражданина – субъекта предпринимательской деятельности о финансовой несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, если такие действия причинили крупный материальный ущерб кредиторам или государству.

В судебном заседании установлено, что заявление о финансовой несостоятельности выполнения обществом с ограниченной ответственностью «Игл» требований со стороны кредитора подано самим кредитором, а не должностными лицами ООО «Игл», поэтому суд принимает во внимание доводы жалобы о том, что отсутствует событие преступления – фиктивного банкротства, его объективная сторона - то есть факт заведомо неправдивого официального заявления должностного лица ООО «Игл» о финансовой несостоятельности исполнения требований со стороны кредитора ООО «Коракс», наличие последствий в виде крупного ущерба, поскольку в судебном заседании установлено причинение ООО «Коракс» материального ущерба в разере стоимости одного простого векселя, составляющей 19070 грн, а не 119070 грн, как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела, а потому в действиях должностных лиц ООО «Игл» отсутствует состав данного преступления.

Статей 94 ч.1 УПК Украины определён четкий перечень поводов для возбуждения уголовного дела, то есть источников, из которых следователь может получить данные о совершенном преступлении, одними из которых в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 94 УПК Украины является непосредственное выявление органом дознания, следователем или прокурором признаков преступления, основаниями же являются фактические данные, свидетельствующие о наличии определенных уголовно наказуемых деяний или бездействия; дело может быть возбуждено только в случаях, когда имеются достаточные дынные, указывающие на наличие признаков преступления.

При вынесении постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 27 марта 2008 года по факту фиктивного банкротства, по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины, заместитель прокурора города Макеевки в описательной части постановления допустил ряд неточностей и несоответствий позициям документов, послуживших основанием для регистрации ООО «Игл», а также в части размера причиненного ущерба.

По мнению суда в материалах, послуживших основанием для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, а также поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии признаков фиктивного банкротства, а именно: данные о наличии собственных оборотных средств (производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность) у ООО «Игл» и прочих необоротных активов, необходимых для его финансовой стабильности.

Из указанных материалов следует, что на момент подачи официального заявления ООО «Коракс» в лице ОСОБА_7, были приняты все возможные меры для установления возможного имущества предприятия.

В ходе реализации исполнительной надписи нотариуса органом ГИС, имущества, на которое возможно обратить взыскание, у ООО «Игл» обнаружено не было, в связи с чем исполнительное производство закрыто.

Таким образом, судом считает, что заместитель прокурора города Макеевки, отменяя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждая уголовное дело по ст. 218 УК Украины по факту фиктивного банкротства, не имел достаточных оснований, указывающих на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины (ч.2 ст. 94 УК Украины).

В силу разъяснений п.4 Постановления Пленума Верховного ОСОБА_5 Украины от 11.02.2005 года № 1 «О некоторых вопросах, возникающих в процессе рассмотрения судами жалоб на постановления органов дознания, следователя, прокурора о возбуждении уголовного дела» предусмотрено, что при рассмотрении жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела, судья вправе выяснять только следующие вопросы: были ли на момент возбуждения уголовного дела, предусмотренные ч.1 ст. 94 УПК Украины основания, имело ли лицо, которое возбудило уголовное дело, достаточно данных, которые указывали на наличие признаков преступления (ч.2 ст. 94 УПК Украины), компетентное ли лицо приняло решение о возбуждении уголовного дела и был ли соблюден установленный для этого порядок.

Оценив вышеизложенное, суд приходит к выводу, что постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела от 27 марта 2008 года по факту фиктивного банкротства по признакам преступления, предусмотренного ст. 218 УК Украины, было вынесено с нарушением требований норм УПК Украины, что достаточных оснований для его вынесения, в достаточной мере не были выполнены и соблюдены требования ст. ст. 94, 98 УПК Украины, и суд не усматривает достаточных поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, а также достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, у прокурора, возбудившего уголовное дело, не имелось.

На основании изложенного в соответствии с п.2 ч.16 ст.236-8 УПК Украины суд считает необходимым удовлетворить жалобу, постановление прокурора о возбуждении уголовного дела от 27 марта 2008 года отменить и в возбуждении уголовного дела по ст. 218 УК Украины в отношении должностных лиц ООО «Игл» отказать.

Руководствуясь ст. 236-7, 236-8 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Постановление заместителя прокурора г. Макеевки от 27 марта 2008 года в части принятого решения о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО «Игл» по факту фиктивного банкротства по признакам ст. 218 УК Украины - отменить и в возбуждении уголовного дела по признакам ст. 218 УК Украины в отношении должностных лиц ООО «Игл» - отказать за отсутствием события данного преступления.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области в течение 7 суток.

Судья: