Ухвала суду № 59337796, 24.06.2016, Чаплинський районний суд Херсонської області

набрала чинності "___"____20____р.

Справа № 665/1199/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2016 Чаплинський районний суд Херсонської області в складі: слідчого судді Томашевського В.А.

при секретарі Ткаченко Л.Г.

за участю прокурора - Сімчук А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Чаплинка клопотання слідчого СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1 яке погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської ОСОБА_2

В С Т А Н О В И В :

28.04.2016 року до ЧЧ Чаплинського відділення Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_3М, про те, що в ніч на 27.04.2016 на території смт. Асканія-Нова, Чаплинського району ним виявлено відсутність заробітної картки "ОщадБанку" з якої було знято грошові кошти в сумі 9 666 гривень 50 копійок.

Повідомлення внесено до ЄРДР № 12014230250000257 від 28.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого: ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження потерпілий ОСОБА_3 дав наступні показання: що я, маю картку «ОщадБанку» № 5167490045796787 на яку мені перераховується моя заробітна плата. Дану картку я, постійно тримав в блокноті у своїй кишені куртки форменого одягу.

27.04.2016 року 0 16.25 годин на мій мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення про те, що з моєї картки «ОщадБанку» № 5167490045796787 знято грошові кошти в сумі 8000 гривень після чого о 16.35 годин прийшло друге СМС повідомлення з банку про зняття грошових коштів в сумі 1666 гривень 50 копійок, які згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_3 виданої ТВБВ №10018/0145 філії-Сумської області управління ідентифікаційний код 09337356 АТ «Ощадбанк» ідентифікаційний код 00032129, були 27.04.2016 переказані з рахунку, через UKR ASKANIYA NOVA BRANCH 10021-105 941695 та видані 27.04.2016 готівкою через ATM UKR ASKANIYA NOVA BRANCH 10021-105 941694.

Надання фото, відео файли, осіб які в період часу починаючи з16.00 години по 17.00 години 27.04.2016 року могли скористатися послугами банкоматів «Ощадбанку» розташованих смт. Асканія-Нова, Чаплинського району, Херсонської області дасть змогу встановити осіб які скоїли даний злочин.

У звязку з викладеним, з метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості необхідних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які отримати іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Прокурор Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4В підтримав подане клопотання і просив його задовольнити, оскільки в діях невстановленої особи вбачається склад злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 5167 4900 4579 6787 одержувача ОСОБА_3 22.07.971 р.н., з завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Ст. 159 КПК України передбачає надання володільцем документів або речей стороні кримінального провадження таких документів або речей для виготовлення їх копій або здійснення їх виїмки.

Ст. 218 КПК України передбачає проведення досудового розслідування слідчим того органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Ст. 28 КПК України передбачає проведення процесуальних дій у розумні строки.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому відповідно до ст.41 КПК України, її проведення не можливо доручи оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії, можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування, у найближчому відділенні АТ «Ощадбанк»,

У звязку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40, 93, 159, 160, 162 п.5 КПК України, -

Клопотання слідчого, яке узгоджено з прокурором прокуратури Чаплинського району ОСОБА_2 відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, доведена їх необхідність одержання, а тому дають суду підстави про надання дозволу

Керуючись ст.ст.234,236,309,371,372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Чаплинського ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської ОСОБА_4 клопотання підлягає задоволенню.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № 5167 4900 4579 6787 одержувач ОСОБА_3 22.07.971 р.н.

Зобовязати АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: ПАТ "Державний ощадний банк України", яке розташоване за адресою:м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320 надати оригінали банківських документів стосовно карткового рахунку № 5167 4900 4579 6787 одержувач ОСОБА_3, зокрема:

- юридичну (банківську) справу по картковому рахунку 5167490045796787;

- банківські картки із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) карткового рахунку 5167 4900 4579 6787;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку 5167 4900 4579 6787, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку 5168 7555 1127 4520, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- документів про рух коштів (виписка) по картковому рахунку 5167 4900 4579 6787, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти),

- за наявності фото-відео спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою 5167 4900 4579 6787, з моменту відкриття рахунку до дня вилучення,

-та усіх користувачів банкоматами «Ощадбанк», розташованих в смт. Асканія-Нова, Чаплинського району, Херсонської області 27.04.2016 року в період часу з 16.00 по 10.00 год.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у судді.

Слідчий суддя : В.А. Томашевського