Ухвала суду № 59333474, 22.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1341/16-к

1-кс/296/692/16

У Х В А Л А

22 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Адамович О.Й., за участю секретаря Світко Т.І., слідчого групи слідчих Кутлиєва Б.Н.

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015060000000071 від 25.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які є власністю в АТ «Ощадбанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом прокуратури області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №42015060000000071 від 25.06.2015, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 246; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 365 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ст. 246, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365 КК України.

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

В клопотанні вказано, що окремі службові особи Кишинського лісництва Дочірнього підприємства «Олевський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» Житомирської обласної ради та службові особи державної лісової охорони, а саме: Жубровицького, Радовельського та Поясківського лісництв Державного підприємства «Білокоровицьке лісове господарство» Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агенства лісових ресурсів України будучи працівниками правоохоронного органу, службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом отримання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Фортуна-2» ОСОБА_2, який залучав до незаконних рубок та транспортування деревини інших осіб з числа найманих працівників очолюваного підприємства та окремих місцевих мешканців Олевського району, в період часу з 01.01.2015 по 28.07.2015, завдали державі тяжких наслідків, шляхом вчинення незаконних самовільних рубок дерев породи дуб, сосна, осика, береза, вільха та граб.

ОСОБА_2 будучи власником (співвласником) та директором ТОВ «Фортуна-2» і ТОВ «Гравілон Інженірінг», а також будучи фізичною особою-підприємцем, незаконно здобуту лісопродукцію (як оброблену, так і необроблену деревину) упродовж періоду часу з 01.01.2015 по 28.07.2015 реалізовував в тому числі й вітчизняним товариствам, зокрема на ТОВ «ЦЕРСАНІТ-ІНВЕСТ», ПрАТ «УКРГРАФІТ», та Відокремленому підрозділу «Запорізька АЕС» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ».

В ході здійснення вищевказаних господарських операцій ОСОБА_2 користувався відкритими у ПАТ КБ «Приват Банк» банківськими рахунками ФОП «ОСОБА_2Б.», ТОВ «Гравілон Інженірінг» та ТОВ «Фортуна-2», через які легалізовував незаконно здобуту лісопродукцію та виготовлені з неї лісоматеріали.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках №26054300894446 (валюта рахунку українська гривня), №26009300894446 (валюта рахунку долар США), №26009300894446 (валюта рахунку євро), №26009300894446 (валюта рахунку українська гривня), №26032300894446 (валюта рахунку долар США), №26032300894446 (валюта рахунку євро), оформлених на ТОВ «ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 32417688) в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647). Документи, які висвітлюють рух коштів по указаному рахунку, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - у АТ «Ощадбанк» .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити. Вказав, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку відкритих контрагентами вказаних вище юридичних осіб.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках №26054300894446 (валюта рахунку українська гривня), №26009300894446 (валюта рахунку долар США), №26009300894446 (валюта рахунку євро), №26009300894446 (валюта рахунку українська гривня), №26032300894446 (валюта рахунку долар США), №26032300894446 (валюта рахунку євро), оформлених на ТОВ «ВУД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 32417688) в АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), з зазначенням усіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу) та осіб кореспондентів-відправників, документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2015 року по 28.07.2015 року, а також копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та, в разі наявності, закриття рахунків.

АТ «Ощадбанк», як володілець документів, зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Й. Адамович