Ухвала суду № 59333020, 26.07.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10072/16-к

1-кс/295/4127/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря - Савіної Л.І.,

за участю слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області капітана податкової міліції Побігача А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області капітана податкової міліції Побігача А.О. у кримінальному провадженні № 32016060000000028 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М. про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, а також речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 32016060000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Овруча Житомирської області та м. Києва, починаючи із лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності орендованих основних засобів ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), що розташовані у м. Овруч, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.

Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2015 року створив механізму незаконного виготовлення підакцизного товару (дизельного пального), шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа для надання видимості пального вищої якості.

Слідчий зазначив, що в подальшому будо встановлено, що за рахунок збільшення об'ємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_4 СГД, зокрема ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Групп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704), ТОВ «Преміум-Нафта» (код ЄДР 39089945), ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775), ТОВ «Мінетех» (код ЄДР 38098409), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДР 39526444) надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.

Отриманий у такий спосіб продукт під виглядом якісного дизельного пального реалізовується за державні кошти лісовим господарствам Житомирської області, зокрема ДП «Овруцький спецлісгосп», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Білокоровицьке лісове господарство», а також іншим агропромисловим підприємствам регіону.

Згідно копії інформаційної довідки Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчужень об'єктів нерухомого майна №62447767 від 30.06.2016 року вбачається, що квартира АДРЕСА_1 перебуває в іпотечній власності ОСОБА_4.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за вказаною адресою можуть зберігатися установчі документи та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Ойл Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Мінетех», ТОВ «Євроексперт», ТОВ «Прайм Енерго Постач» та ФОП ОСОБА_4 (договори, додатки до договорів, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ), «чорнова» документація, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального), чорнові записи, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального) та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування, комп'ютерна техніка (матеріальні носії інформації), на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів (дизельного пального), сировини для їх незаконного виготовлення, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також інші документи, предмети та речі, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність проведення обшуку.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Зважаючи на те, що речі, які планують відшукати мають значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, зокрема щодо встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою подальшого проведення її огляду, а також існує наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі знаходяться у зазначеній квартирі, підтвердженні підставами, передбаченими ч. 5 ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції Побігачу Анатолію Олександровичу та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку квартири № 368, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення:

- установчих документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Групп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704), ТОВ «Преміум-Нафта» (код ЄДР 39089945), ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775), ТОВ «Мінетех» (код ЄДР 38098409), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДР 39526444), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та інших СГД, задіяних у незаконній схемі виробництва підакцизних товарів (договорів, додатків до договорів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ);

- «чорнової» документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування; комп'ютерної техніки та інших матеріальних носіїв інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів та сировини для їх незаконного виготовлення, а також сформовані в електронному вигляді документи, які містять реквізити ТОВ «Альянс Ойл Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Мінетех», ТОВ «Євроексперт», ТОВ «Прайм Енерго Постач», ФОП ОСОБА_4 та інших СГД, задіяних у незаконній схемі виробництва підакцизних товарів;

- печаток ТОВ «Альянс Ойл Транс», ТОВ «Спарта Групп», ТОВ «Біо-Нафто Продукт», ТОВ «Преміум-Нафта», ТОВ «Максима Спецторг», ТОВ «Мінетех», ТОВ «Євроексперт», ТОВ «Прайм Енерго Постач», ФОП ОСОБА_4 та інших СГД, задіяних у незаконній схемі виробництва підакцизних товарів;

- пристроїв відео фіксації та охорони, на яких зафіксовано відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості щодо автотранспорту, який заїжджає та виїжджає з території за вказаною адресою з метою подальшого транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, або походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- банківських карток, які використовуються з метою перерахування та зняття грошових коштів в схемі незаконного обігу під акцизних товарів;

- мобільних телефонів (інших засобів зв'язку) у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, а також речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман