Ухвала суду № 59329476, 27.07.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10083/16-к

1-кс/295/4137/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М., при секретарі Савіній Л.І., за участю слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32016060000000028 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про відібрання зразків із речей для проведення експертизи та додані до клопотання матеріали кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість відібрання у службових осіб ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ЖОР (код ЄДР 5437629) у необхідній для проведення хімічної експертизи кількості зразків нафтопродуктів, що поставлені ТОВ «ОСОБА_3 Транс» (код ЄДР 39043811), за період із 01.01.2016 року по 30.06.2016 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016060000000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Овруча Житомирської області та м. Києва, починаючи із лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності орендованих основних засобів ТОВ «ОСОБА_3 Транс» (код ЄДР 39043811), що розташовані у м. Овруч, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.

Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2015 року створив механізму незаконного виготовлення підакцизного товару (дизельного пального), шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа для надання видимості пального вищої якості.

Слідчий зазначив, що в подальшому будо встановлено, що за рахунок збільшення обємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_4 СГД, зокрема ТОВ «ОСОБА_3 Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Групп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704), ТОВ «Преміум-Нафта» (код ЄДР 39089945), ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775), ТОВ «Мінетех» (код ЄДР 38098409), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) та ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДР 39526444) надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.

Окрім того, аналізом автоматизованих інформаційних систем ДФС України встановлено, що протягом 2015-2016 років ТОВ «ОСОБА_3 Транс» реалізувало на адресу ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ЖОР (код ЄДР 5437629) ПММ на загальну суму 1 995 тис. грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для підтвердження або ж спростування вказаних вище фактів необхідно провести хімічну експертизу наявних нафтопродуктів ДП «Словечанський лісгосп АПК», що придбані у ТОВ «ОСОБА_3 Транс», а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю відібрання зразків нафтопродуктів.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК Українизбирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями160-166цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації та з метою проведення хімічної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 163, 245 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням (постановою), слідчим слідчої групи тимчасовий доступ та можливість відібрання у службових осіб ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ЖОР (код ЄДР 5437629) у необхідній для проведення хімічної експертизи кількості зразків нафтопродуктів, що поставлені ТОВ «ОСОБА_3 Транс» (код ЄДР 39043811), за період із 01.01.2016 року по 30.06.2016 року.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман