Ухвала суду № 59326797, 26.06.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

26.06.2016

Справа № 642/1365/16

Провадження № 1-кс/642/1104/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Сорокіній Ю.В., прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 2 класу Уткіна Д.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Хвостик К.О. погоджене із прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу Уткіним Д.Ю. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2016 року слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Хвостик К.О., звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт майна, а саме: 5 підшипників виробника ТМВ з маркуванням : 7216 ac, 7306C, J208E, NU307E,6218, зошит синього кольору із записами, флеш накопичувач, ноутбук ТМ «Fujtsu Siemens» серійний номер9144xz1001251010c3k000b із зарядним пристроєм, п'ятнадцять жорстких дисків із серійними номерами: 9QFBQDVX, 34V3ZIAGSX13, 2F040S03106, 9QZ88ZHR, WMAJC1680471, S01JJ40Y319225, SOV3J90P801626, 55AV1WTBSX13, WMAKA1022454, 9QEOSSX8, WMAKA1043798, 5RVOOFME, 9T7002-304, 5JX67ID6, NWCAD 15850868, вилучених в ході обшуку 20 квітня 2016 року за місцем фактичного та постійного здійснення протиправної діяльності філії ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26355982 за адресою: 61177,м. Харків, вул. Залютинська, 10.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник»ЄРДПОУ 19170443, філія якого знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 10 реалізували ОСОБА_3 та потерпілому ОСОБА_4 підробну, не якісну продукцію Мінського підшипникового заводу (MPZ), яку в подальшому відмовились замінити на належну.

Під час досудового слідства 08.03.2016 в якості допитано потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що він є приватним підприємцем, займається торгово-закупівельною діяльністю. Приблизно 1 місяць тому він розмовляв зі своїми знайомими на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_12, яким повідомив, що йому потрібні підшипники з метою перепродажу, на що ОСОБА_11 порадив звернутися до «ГалПідшипник», розташованого по вул. Залютинская, 10 в м. Харкові. В кінці лютого 2016 року потерпілий в «Інтернеті» знайшов сайт «ГалПідшипник», і став вести переписку з приводу купівлі підшипників з менеджером на ім'я ОСОБА_5. В ході переписки він написав, що його цікавлять підшипники марки МПЗ ШСЛ-60К, в кількості 250 штук на суму 138 375 гривень, і обов'язковою умовою було те, що підшипники повинні бути Мінського заводського виробництва, з паспортом якості. ОСОБА_5 повідомив йому, що реалізують тільки заводські підшипники і паспорт якості нададуть. ОСОБА_4 замовив 8 підшипників МПЗ ШСЛ-60К, замовлення зробив по електронній пошті 29.02.2016.

Крім того, під час досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_6, який пояснив, що в період з 2014-2015 років він працював на ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», у філії, яка розташована за адресою: м Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8. В його обов'язки входило шукати клієнтів, оформляти документацію, контролювати оплати, приймати продукцію на складі і допомагати комірникам розфасовувати і відправляти продукцію, та здача документів в бухгалтерію. Через деякий час він зрозумів, як працює ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», а саме компанія уклала з усіма провідними компаніями з виробництва підшипників, договори на поставку підшипників, а самі працюють за такою схемою. Приблизно 1/100 частина продукції компанія закуповує офіційно на заводі виробників з усією відповідною документацією. У Китаї закуповують підшипники найнижчої якості і найдешевші, на філіях ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», які розташовані в містах: Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69-Б, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, знаходиться спеціальні пристрої, які маркують за допомогою лазера продукцію інших фірм на китайські підшипники. Після цього, прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ «Інвест-Трейд-Груп» 38402750; ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» 39123362; ТОВ «Еколайн СТ» 37882209; ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп »38703613; ТОВ «Сантехресурс» 34751291; ТОВ «Успіх ЮА» 38689971; ТОВ «БК Градот» 38882477, які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва «ТМВ», Ростовського підшипникового заводу та Самарського підшипникового заводу. Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник» - Код 32639349; ТзОВ «Віконні системи», код 22363683 ПП «Ролик», код 37656547; ТзОВ «Престиж-сервіс», розташовані за адресою: м Львів, вул. Зелена, 238-3, посадовими особами яких є ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10. Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник»поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України.

Також встановлено, що засновниками ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник»за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ «Інвест-Грейд Груп» код 38402750, «Укр-Сервіс - Груп» код 39123362, «Екогруп СТ» код 37882209, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, ТОВ «Сіплекс» 39193141, ТОВ «Успіх ЮА» 38689971, ТОВ «БК Градот» 38882477, ТОВ «Укр-Пром-Торг» 3912362, ТОВ «Ейр-Гард» 37882209.

Органом досудового розслідування встановлено, що фірми, через які ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник»підроблює прибуткові документи дійсно не існують. Так, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, як юридична особа припинила своє існування, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, припинила своє існування у 2006 році, та під її кодом 34751291 працює ТОВ «Рентал-Прайс».

При проведенні 20 квітня 2016 року згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова обшуку в нежитлових будівях, які розташовані за адресою:61177, м. Харків, вул. Залютинська, 10, де розташована філія ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ 19170443, код ЄДРПОУ ВП: 26355982, були виявлені та вилучені предмети, які сприяли незаконному веденню господарської діяльності та вчинення злочину, а саме: 5 підшипників виробника ТМВ з маркуванням : 7216 ac, 7306C, J208E, NU307E,6218, зошит синього кольору із записами, флеш накопичувач, ноутбук ТМ «Fujtsu Siemens» серійний номер9144xz1001251010c3k000b із зарядним пристроєм, п'ятнадцять жорстких дисків із серійними номерами: 9QFBQDVX,34V3ZIAGSX13, 2F040S03106,9QZ88ZHR,WMAJC1680471,S01JJ40Y319225,SOV3J90P801626,55AV1WTBSX13,WMAKA1022454,9QEOSSX8,WMAKA1043798,5RVOOFME,9T7002-304,5JX67ID6,NWCAD 15850868.

Повернення вилучених предметів, які сприяли здійсненню незаконному веденню господарської діяльності та іншого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що значно затруднить або взагалі унеможливить встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені.

Особи, які організували незаконну господарську діяльність розуміючи невідворотність покарання за тяжкий злочин приховують свою причетність до вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють свою злочинну діяльність на території України та всіляко намагаються заважати розслідуванню приховуючи відомості про власника вилученого майна, якому загрожує кримінальна відповідальність.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

4 липня 2016 року Апеляційним судом Харківської області винесено ухвалу, в якій суд зобов'язав протягом 72 годин, з моменту отримання ухвали повторно звернутися до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході обшуку від 13 квітня 2016 року та в подальшому прокурором 19 липня 2016 року отримано повний текст ухвали Апеляційного суду Харківської області.

У зв'язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, та з метою повного, об'єктивного, всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Також під час проведення обшуку були вилучені підшипники для проведення експертної оцінки, у тій кількості, яка не перешкоджає роботі вказаного підприємства.

Крім того, будь - яких підтверджуючих документів щодо належності майна Запорізької філії ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник»органу досудового розслідування на теперішній час не надано.

На теперішній час у кримінальному провадженні залучено в якості спеціаліста головного метролога підшипникового заводу «ХАРП», яким проводяться дослідження вилучених в ході обшуків підшипників.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що предмети, речі, які були вилучені під час обшуку можуть бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути надано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачити заборону для особи, намарно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Суд, вислухавши прокурора Уткіна Д.Ю., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та таким що складене в порушення вимог ст. 171 КПК України.

Так, слідчим о обгрутовані клопотання про арешт не надано доказів на підтвердження обставин, на які він посилається в клопотанні про арешт майна, не доведено значення переліку вилученого майна для досудового розслідування, органом досудового слідства значний час не зроблено жодних слідчий дій відносно вилученого майна.

Таким чином, клопотання слідчого про арешт майна є необґрунтованим, та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 131, 132, 170, 171-173 КПК України, -.

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Хвостик К.О. про накладення арешту на вилучені під час обшуку 20 квітня 2016 року за місцем фактичного та постійного здійснення протиправної діяльності філії ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26355982 за адресою: 61177,м. Харків, вул. Залютинська, 10предмети та речі, а саме: 5 підшипників виробника ТМВ з маркуванням: 7216 ac, 7306C, J208E, NU307E,6218, зошит синього кольору із записами, флеш накопичувач, ноутбук ТМ «Fujtsu Siemens» серійний номер9144xz1001251010c3k000b із зарядним пристроєм, п'ятнадцять жорстких дисків із серійними номерами: 9QFBQDVX,34V3ZIAGSX13, 2F040S03106,9QZ88ZHR,WMAJC1680471,S01JJ40Y319225,SOV3J90P801626,55AV1WTBSX13,WMAKA1022454,9QEOSSX8,WMAKA1043798,5RVOOFME,9T7002-304,5JX67ID6,NWCAD 15850868 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя А.М. Гримайло