Ухвала суду № 59322965, 02.09.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14569/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5172/14

27 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000627 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 серпня 2014 року старша слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Мурчичем Д.М., про надання тимчасового доступу що, становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «VAB Банк» (МФО 380537) за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 27-т, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26107030000059, № 26008030000705 тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000627 від 27 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період 2012 2013 років на території Дніпропетровської області невстановленими особами створено та придбано ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою наданням послуг по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізацією податкових платежів та легалізацією товарно-матеріальних цінностей отриманих злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності повязаної з виведенням державних коштів підприємств Укроборонпрому в тіньовий сектор економіки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до фінансової схеми залучено наступні підприємства: ТОВ «Консалтингова компанія «Моноліт» (ЄДРПОУ 35747155), ПП «Основа» (ЄДРПОУ 31105854), ТОВ «Укршляхсервіс» (ЄДРПОУ 38298554), ТОВ «Імексбуд» (ЄДРПОУ 38113699), ТОВ «Альянс-Іст» (код ЄДРПОУ 38113730), ПП «Мідуей» (ЄДРПОУ 37733280), ТОВ «Зернопром-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38113725), ТОВ «Санторіна» (код ЄДРПОУ 38199142), ТОВ «Продсервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38198165), ТОВ «Сідлей» (код ЄДРПОУ 38199158), ТОВ «Норен» (код ЄДРПОУ 38548252), ТОВ «ТК Сімплекс» (код ЄДРПОУ 38548199), ТОВ «Ланкорн» (код ЄДРПОУ 38329461), ТОВ «Голдлайн» (код ЄДРПОУ 38329524), ТОВ «Дніпротрейдсервіс» (ЄДРПОУ 38113594), ТОВ «Таурус Голд» (ЄДРПОУ 38112590), ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), ТОВ «Профілайт» (ЄДРПОУ 38548226), ТОВ «Укрбудтранссервіс» (ЄДРПОУ 36495398), які сплачують мізерні податки, мають спільних посадових осіб, зареєстровані за спільними юридичними адресами, а також згідно оперативної інформації мають негативний стан в органах ДПІ (внесено до ЄДР запис про відсутність за місцем знаходження, направлено повідомлення за місцем знаходження, визнано банкрутом).

У результаті проведених заходів, встановлено, що послугами вказаного «конвертаційного центру» користуються не лише підприємства Дніпропетровської області, а й субєкти господарювання з інших областей, такі як ТОВ «Єврообладнання» (м. Запоріжжя), ПП ВКФ «Еліт Дизайн» (м. Запоріжжя), а суми оборотів по фінансово-господарським операціям складають понад 1 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) відкрито поточні рахунки № 26107030000059, № 26008030000705 у ПАТ «VAB Банк», МФО 380537.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000627 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «VAB Банк»про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «VAB Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «VAB Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «VAB Банк» (МФО 380537) за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 27-т, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26107030000059, № 26008030000705 тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення в тому числі:

1.Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.

2.Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № 26107030000059, № 26008030000705 вказаного вище товариства, у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);

-договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

-договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на компютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у звязку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточним рахункам № 26107030000059, № 26008030000705 ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537 із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

-сума відповідної фінансово-господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків субєктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.

5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку 26107030000059, № 26008030000705 з дня відкриття рахунку по день до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;

6.Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

7.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило зєднання системи «клієнт банк» між компютером банку та компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань.

8.Документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № 26107030000059, № 26008030000705, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.

10.Документів щодо видачі співробітниками ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, чекових книжок по рахункам № 26107030000059, № 26008030000705, векселів та ін.

11.Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) з банківською установою.

12.Документів майнового найму банківського сейфу.

13.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738) операцій з цінними паперами.

14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ «Інрост» (ЄДРПОУ 34681738), які зберігаються в банківській установі.

Строк дії ухвали - до 27 вересня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.Ю. Литвиненко