Постанова № 59321331, 19.07.2016, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/2580/16-к

Провадження № 1кс/237/261/16

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

19.07.16 м. Курахове

Слідчий суддя Марїнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М.

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій областіЖивотової А.В., яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратуриСпіваковим А.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

Клопотання надійшло до суду 18 липня 2016 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, прокурора,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2016 року, об 20 годині 00 хвилині, до чергової частини Мар ? їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшов матеріал за фактом шахрайських дій у відношенні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м. Кіровоград, пр.-т Правди, корп. 3, 1/40.

Вказане повідомлення було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Марїнського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області № 2296 від 17.06.2016 року.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050690000750 від 17.06.2016 року і СВ Марїнського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_2 (380501438068) надійшло смс - повідомлення про виграш автомобіля «Шкода». ОСОБА_2 зателефонувавши по вказаному в СМС - повідомленні мобільному телефоні (380918029757) його проінформували, що однією із умов отримання виграного їм автомобіля є оплата 1% від вартості автомобіля, яка дорівнює 4302 гривень.

Того ж дня, ОСОБА_2 переказав грошові кошти в розмірі 4302 гривень, через систему «Ibox» на банківську карту Альфа-банку № 5169-3048-0101-5647, та 9048 гривень, після телефонного дзвінка з мобільного телефону (380918029757).

02.06.2016 року під приводом додаткового збору ОСОБА_2 переказав у відділенні Ощадбанку грошові кошти в сумі 13320 гривень на банківську карту 4790-8200-1159-6662.

03.06.2016 року зателефонували з мобільного телефону 380992357278, та повідомили гр. ОСОБА_2 що потрібно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 12964 гривень на картку Приват банку № 5168-7572-7420-0023, зареєстрованому на ОСОБА_3, та були зняті в м. Курахово, в ТЦ «Октябрський», на вул. Леніна, 17, що ОСОБА_2 і зробив.

Таким чином, у звязку з протиправними діями невстановленої особи, яка шляхом обману та зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, чим завдала йому матеріальної шкоди на загальну суму 40339 гривень.

Вказана категорія злочину відноситься до кіберзлочинності і тому по вказаному кримінальному провадженню без отримання інформації, які містять охоронювану законом таємницю немає можливості встановити відомості, які необхідні для встановлення істини по справі, а саме, місце, час, обставини вчинення злочину і найголовніше особу, яка вчинила вищевказаний злочин, або осіб, які володіють інформацією про особистість злочинця (злочинців), також інформацію, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення банківського законодавства, яке відображено в Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ), наявні підстави вважати, що документи по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» за №5168-7572-7420-0023, у тому числі електроні, за період часу з 03.06.2016 по теперішній час, що є інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю і яка наявна лише в головному відділені публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи, яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення, крім того місце вчинення злочину, що є необхіднім для визначення територіальної підслідності, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебуваютьабоможутьперебувати у володіннівідповідноїфізичноїабоюридичної особи; 2) самі по собіабо в сукупності з іншими речами і документами кримінальногопровадження, у звязку з якимподаєтьсяклопотання, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться лише в головному відділені публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідненадатидозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, якізнаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, з наданням відомостей куди були перераховані гроші заявником, де вони були зняті, з наданням даних осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілим, копія анкети особи та копію паспорту по рахунку № 5168-7572-7420-0023, куди були перераховані гроші завяником, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю слідчому слідчого відділення Мар'їнського відділення поліції Волноваського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого згідно ст. 40, 41, 218 КПК України, іншій уповноваженій слідчим особі, до документів, у тому числі електронних, по рахунку № 5168-7572-7420-0023, за період часу з 03.06.2016 по теперішній час, куди заявник ОСОБА_2 перерахував гроші в сумі 12964 гривень, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094, з наданням відомостей куди були перераховані гроші заявником, де вони були зняті, з наданням даних осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілим, копія анкети особи та копію паспорту по рахунку № 5168-7572-7420-0023, куди були перераховані гроші завяником, з можливістю їх вилучення.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 19.07.2016