Ухвала суду № 59319303, 28.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35401/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Декайло О.П. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Декайло О.П., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001117 від 26.04.2016 за фактом вчинення розтрати службовими особами управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області державних грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами позапланової перевірки управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області (далі - Управління або УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області) за період з 01.03.2015 по 06.11.2015 у зв'язку з припиненням як територіального органу МВС, проведеної Департаментом внутрішнього аудиту МВС України, виявлено факти порушення службовими особами УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області чинного законодавства при закупівлі у юридичних осіб товарів за завищеними цінами, внаслідок чого УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області переплачено понад 839 тис. грн., при наданні охоронних послуг юридичним особам за ціною нижчою за собівартість цих послуг, внаслідок чого УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області недоотримано 735 тис. грн., та інші, що завдало шкоди на загальну суму понад 1,5 млн. грн. Дії службових осіб УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які у співучасті з ОСОБА_6, службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас» (ЄДРПОУ 32560942), а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_9 та службовими особами Контактно - інформаційного центру ДСО призвели до нанесення збитків державі у розмірі понад 1,5 млн. грн., що згідно п. 4. Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, та містять в собі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ виробничо - торгівельна фірма «Авіас» використовувало відкритий розрахунковий рахунок № 26009050001633 у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Дніпро (колишнє м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 50, в якому знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно руху коштів підтверджуючих проведення ТОВ ВТФ «Авіас» фінансово - господарських операцій з суб'єктами господарювання в тому числі і з УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області під час виконання умов вищевказаних договорів.

Вказані документи та відомості із юридичної справи ТОВ ВТФ «Авіас» мають значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, володільцем яких є ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, а саме: усіх заяв ТОВ ВТФ «Авіас» про відкриття рахунку № 26009050001633 у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договору про відкриття рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009050001633 з дня укладання договору постачання - 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26009050001633, з дня укладання договору постачання - 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи ТОВ ВТФ «Авіас», МФО 305299, код ЄДРПОУ 32560942;документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняТОВ ВТФ «Авіас», МФО 305299, код ЄДРПОУ 32560942, операцій з цінними паперами з 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку№ 26009050001633 ТОВ ВТФ «Авіас», МФО 305299, код ЄДРПОУ 32560942, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункуТОВ ВТФ «Авіас», № 26009050001633, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01 квітня 2010 року по день винесення ухвали;виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного ТОВ ВТФ «Авіас» по рахунку№ 26009050001633, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01 квітня 2010 року по 28.07.2016р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/35401/16-к

Прим.2 - Слідчому Декайло О.П.

Копія: ПАТ КБ «ПриватБанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

28.07.2016р.