Ухвала суду № 59319293, 28.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35477/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Декайло О.П. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Декайло О.П., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001117 від 26.04.2016 за фактом вчинення розтрати службовими особами управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області державних грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами позапланової перевірки управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області (далі - Управління або УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області) за період з 01.03.2015 по 06.11.2015 у зв'язку з припиненням як територіального органу МВС, проведеної Департаментом внутрішнього аудиту МВС України, виявлено факти порушення службовими особами УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області чинного законодавства при закупівлі у юридичних осіб товарів за завищеними цінами, внаслідок чого УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області переплачено понад 839 тис. грн., при наданні охоронних послуг юридичним особам за ціною нижчою за собівартість цих послуг, внаслідок чого УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області недоотримано 735 тис. грн., та інші, що завдало шкоди на загальну суму понад 1,5 млн. грн. Дії службових осіб УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які у співучасті з ОСОБА_6, службовими особами ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас» (ЄДРПОУ 32560942), а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8, ОСОБА_9 та службовими особами Контактно - інформаційного центру ДСО призвели до нанесення збитків державі у розмірі понад 1,5 млн. грн., що згідно п. 4. Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, та містять в собі ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області не надано фахівцям внутрішнього аудиту повну інформацію щодо обсягів фактичної закупівлі пристроїв та приладів пожежної та охоронної сигналізації у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кронос», тільки надано інформацію у межах 01.03.2015 по 01.11.2015, але досудовим слідством встановлено, що УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області був відкритий розрахунковий рахунок № 26001060286576 у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: м. Дніпро (колишнє м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, будинок 50 в якому знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно руху коштів підтверджуючих проведення УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області фінансово - господарських операцій з суб'єктами господарювання в тому числі і з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кронос» під час виконання умов договорів.

Вказані документи та відомості із юридичної справи управління мають значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, володільцем яких є ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, а саме: усіх заяв УДСО при ГУМВС України в Дніпропетровській області про відкриття рахунку № 26001060286576 у ПАТ КБ «ПриватБанк», банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26001060286576 з дня укладання договору -12 грудня 2014 року по день винесення ухвали;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26001060286576, з дня укладання договору -12 грудня 2014 року по день винесення ухвали;депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області, МФО 305299, код ЄДРПОУ 08596854;документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненняуправлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області, МФО 305299, код ЄДРПОУ 08596854, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахункууправління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області, МФО 305299, код ЄДРПОУ 08596854, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункууправління Державної служби охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській області, № 26001060286576, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 28.07.2016р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/35477/16-к

Прим.2 - Слідчому Декайло О.П.

Копія: ПАТ КБ «ПриватБанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

28.07.2016р.