Ухвала суду № 59317778, 07.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9895/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5559/16

07 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000063 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000063 від 19 лютого 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, займаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «АББА БУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38676920), діючи за попередньою змовою зі службовою особою відокремленого підрозділу «Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів» державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» (код ЄДРПОУ 14287525), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивного договору від 10.09.2013 №09-09 «Про надання юридичних послуг» заволодів грошовими коштами ДПВШ «Укрводшлях», в розмірі 140000 грн.

Договір про надання юридичних послуг №09-09, укладений 10.09.2013 між ВП «Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів» ДПВШ «Укрводшлях», в особі заступника начальника ОСОБА_4 (в подальшому Замовник), та ТОВ «АББА БУД СЕРВІС», в особі директора ОСОБА_3 (в подальшому Виконавець).

Факт перерахування грошових коштів, в сумі 140000,00 грн., з рахунку ДПВШ «Укрводшлях» на рахунок ТОВ «АББА БУД СЕРВІС» підтверджується:

-випискою по розрахунковому рахунку ДПВШ «Укрводшлях» №26009050202528 від 12.09.2013;

-випискою по розрахунковому рахунку ТОВ «АББА БУД СЕРВІС» №26001533000289 за проміжок часу з 13.05.2013 по 10.03.2014;

-висновком судової економічної експертизи №920/921-14 від 30.09.2014.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридичною адресою якої є: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) є володільцем речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000063 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12014040000000063 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів ВП «Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів» ДПВШ «Укрводшлях» (код ЄДРПОУ 14287525), які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ«ПриватБанк» (МФО 305299), юридичною адресою якої є: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ВП «Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів» ДПВШ «Укрводшлях» (код ЄДРПОУ 14287525) рахунку №26001533000289, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі всіма змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб відокремленого підрозділу; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. зі всіма додатками та доповненнями; повідомлень про взяття рахунків на облік органами ГУ ДФС; копій сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок відокремленого підрозділу; інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ВП «Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів» ДПВШ «Укрводшлях» (код ЄДРПОУ 14287525) №26001533000289 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 включно;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів та перерахування коштів з рахунку ВП «Дніпропетровська технічна дільниця водних шляхів» ДПВШ «Укрводшлях» (код ЄДРПОУ 14287525) №26001533000289 на рахунки інших фізичних та/або юридичних осіб за проміжок часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 включно.

Строк дії ухвали - до 07 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко