Ухвала суду № 59317738, 06.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.06.16

У Х В А Л А справа № 200/9746/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5485/16

06 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000238 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000238 від 17.032016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ «Торг-Інвест» достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.

Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ «Торг-Інвест» стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» код ЄДРПОУ 24249750 на загальну суму близько 44 млн. грн.. (поставку шпал деревяних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки склад виробничого підрозділу «Новомосковський шпалопросочувальний завод». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Торг-Інвест» вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ «Торг-Інвест» провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи «Айсберг»: ПП «Террастрой-Д», ПП «Абсолют Транс», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Креон-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», як за поставку шпал деревяних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП «Ювема», ТОВ «Корк-Стайл і К», ТОВ «Захід Імпорт», ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.

Вищевказане може свідчити, що посадові особи ТОВ «Торг-Інвест» поставок шпал деревяних не просочених 1-го та 2-го типу до виробничого підрозділу «Новомосковський шпалопросочувальний завод» згідно умовам договору не здійснювали, водночас бюджетні кошти перераховані в повному обсязі. Таким чином, службові особи ТОВ «Торг-Інвест» достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Торг інвест» має наступні банківські рахунки: №№ 26008001308507, 26007002308507 ПАТ «АктаБанк»; №№26045050209002, 26002050240792, 26051050228130 ПАТ КБ «ПриватБанк»; №26003500189460 ПАТ «Креді ОСОБА_3».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42016040000000238 та інші документи.

Слідчий Александрович А.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, розташованого за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Торг-Інвест» код 38231636 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №№ 26045050209002, 26002050240792, 26051050228130;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №№ 26045050209002, 26002050240792, 26051050228130, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Торг-Інвест» код 38231636;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №№ 26045050209002, 26002050240792, 26051050228130 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Торг-Інвест» код 38231636 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 липня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко