Ухвала суду № 59313716, 28.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/13804/16-к

Провадження 1-кс/522/14162/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2016 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси Коваленко В.М., за участю слідчого, при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Паєвської О.А., прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області Паєвська О.А. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207, TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233, TOB «Техенергосистеми», TOB «Альтар груп», TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», ГОВ «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» - код ЄДРПОУ 31207130, TOB «Будмісткомплекс» -код ЄДРПОУ 33566429, TOB «Укрспецбуд+» ЄДРПОУ 38953343, TOB «Техенергосистеми» ЄДРПОУ 39610771, TOB «ОСОБА_2 ЛТД» ЄДРПОУ 39477146, ТОВ «Нева Транс» ЄДРПОУ 39643278, іншими підрядними організаціями: господарські договори із додатковими договорами і додатками; первинну документацію до зазначених договорів з покупцями та постачальниками за 2015 рік (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3) платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості) ; акти звірення взаємних розрахунків між ПАТ «ЕК Одесаобленерго» з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2015 рік; журнал реєстрації договорів, документів на підставі яких визначалась вартість робіт; розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок за 2015 рік; розрахунки з іншими дебіторами щомісячно за 2015 рік, 377 рахунок; журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно за 2015 рік; виписки по всім банківським рахункам за 2015 рік; податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2015 рік (видані покупцям та отримані від постачальників); реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2015 рік; розхідні та прибуткові накладні, акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2015 рік: річний план та баланс за 2015; в копіях рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію, кадрові накази, інші документи по зазначеним контрагентам, що перебувають у володінні ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 б.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016160000000439 від 06.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати грошових коштів,вчиненого в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ Ч«ЕК Одесаобленерго» за попередньою змовою з службовими особами TOB «Комплйсселектромонтаж», TOB «Укрспецбуді», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» та TOB «Будмісткомплекс» штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Комплекселектромонтаж» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» у контрагентів-постачальників TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп» на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з поставки ідентифікований робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 2 533 600 грн.

Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Укрспецбуді» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», TOB «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 у контрагентів-постачальників TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», TOB «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер» на загальну суму 9 607 262, 66 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 9 607 262, 66 грн. ТУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинам з з TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» ЄДРПОУ 31207130 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Укрспецбуді» та TOB «Укрспецбуд+». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» у контрагентів-постачальників TOB «Укрспецбуді» та TOB «Укрспецбуд+» на загальну суму 3 171 262 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 3 171 262 грн.

Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Будмісткомплекс» ЄДРПОУ 33566429 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Будмісткомплекс» частково бущи залучені наступні підприємства: TOB «Техенергосистеми», TOB «Стенд Лтд» та ПП «Нева Транс». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Будмісткомплекс» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Будмісткомплекс» у контрагентів-постачальників TOB «Техенергосистеми», TOB «Стенд Лтд» та ПП «Нева Транс» на загальну суму 2 629 198 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Будмісткомплекс» з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Будмісткомплекс» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 2 629 198 грн.

Зазначене підтверджується аналітичними дослідженнями фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 із зазначеними підрядними організаціями та матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207, TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233, TOB «Техенергосистеми», TOB «Альтар груп», TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», TOB «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» - код ЄДРПОУ 31207130, TOB «Будмісткомплекс» -код ЄДРПОУ 33566429, TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 38953343, TOB «Техенергосистеми» ЄДРПОУ 39610771, TOB «ОСОБА_2 ЛТД» ЄДРПОУ 39477146, TOB «Нева Транс» ЄДРПОУ 39643278, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ «ЕК Одесаобленерго».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобовязані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно дост.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016160000000439 від 06.06.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ Ч«ЕК Одесаобленерго» за попередньою змовою з службовими особами TOB «Комплйсселектромонтаж», TOB «Укрспецбуді», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» та TOB «Будмісткомплекс» штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ «ЕК Одесаобленерго» та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Комплекселектромонтаж» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» у контрагентів-постачальників TOB «Техенергосистеми» та TOB «Альтар груп» на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Комплекселектромонтаж» з поставки ідентифікований робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Комплекселектромонтаж» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 2 533 600 грн.

Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Укрспецбуді» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», TOB «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 у контрагентів-постачальників TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», TOB «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер» на загальну суму 9 607 262, 66 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233 контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 9 607 262, 66 грн. ТУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинам з з TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» ЄДРПОУ 31207130 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» частково були залучені наступні підприємства: TOB «Укрспецбуді» та TOB «Укрспецбуд+». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» у контрагентів-постачальників TOB «Укрспецбуді» та TOB «Укрспецбуд+» на загальну суму 3 171 262 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 3 171 262 грн.

Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 по взаємовідносинах з TOB «Будмісткомплекс» ЄДРПОУ 33566429 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ «ЕК Одесаобленерго», TOB «Будмісткомплекс» частково бущи залучені наступні підприємства: TOB «Техенергосистеми», TOB «Стенд Лтд» та ПП «Нева Транс». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB «Будмісткомплекс» з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB «Будмісткомплекс» у контрагентів-постачальників TOB «Техенергосистеми», TOB «Стенд Лтд» та ПП «Нева Транс» на загальну суму 2 629 198 грн. Документальне оформлення операцій TOB «Будмісткомплекс» з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB «Будмісткомплекс» контрагенту-покупцю ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на загальну суму 2 629 198 грн.

З огляду на викладене, є сукупність достатніх підстав вважати, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207, TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233, TOB «Техенергосистеми», TOB «Альтар груп», TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», TOB «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» - код ЄДРПОУ 31207130, TOB «Будмісткомплекс» -код ЄДРПОУ 33566429, TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 38953343, TOB «Техенергосистеми» ЄДРПОУ 39610771, TOB «ОСОБА_2 ЛТД» ЄДРПОУ 39477146, TOB «Нева Транс» ЄДРПОУ 39643278, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбаченіст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Паєвській О.А. тимчасовий доступ тобто, можливість оглянути та вилучити в ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713, що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 б:

- оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «ЕК Одесаобленерго» ЄДРПОУ 0131713 із підрядними організаціями, які залучались в 2015 році для виконання робіт з реконструкції ліній електропередач: TOB «Комплекселектромонтаж» ЄДРПОУ 34930207, TOB «Укрспецбуді» ЄДРПОУ 34930233, TOB «Техенергосистеми», TOB «Альтар груп», TOB «Транс ОСОБА_3», TOB «Ференс», ПП «Лагуна Біч», ГОВ «Інвест Проджект Лтд», ПП «Комір Груп», TOB «Захер», TOB «Чорноморенергоспецмонтаж» - код ЄДРПОУ 31207130, TOB «Будмісткомплекс» -код ЄДРПОУ 33566429, TOB «Укрспецбуд+» ЄДРПОУ 38953343, TOB «Техенергосистеми» ЄДРПОУ 39610771, TOB «ОСОБА_2 ЛТД» ЄДРПОУ 39477146, ТОВ «Нева Транс» ЄДРПОУ 39643278, іншими підрядними організаціями: господарські договори із додатковими договорами і додатками; первинну документацію до зазначених договорів з покупцями та постачальниками за 2015 рік (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3) платіжні відомості, касові ордери, наряди, закупочні квитанції, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, лімітовані чеки, виписки банку, довіреності, реєстри бухгалтерського обліку (розрахунково-платіжні відомості, особові картки, журнали-ордери, оборотні відомості) ; акти звірення взаємних розрахунків між ПАТ «ЕК Одесаобленерго» з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2015 рік; журнал реєстрації договорів, документів на підставі яких визначалась вартість робіт; розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок за 2015 рік; розрахунки з іншими дебіторами щомісячно за 2015 рік, 377 рахунок; журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно за 2015 рік; виписки по всім банківським рахункам за 2015 рік; податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2015 рік (видані покупцям та отримані від постачальників); реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2015 рік; розхідні та прибуткові накладні, акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2015 рік: річний план та баланс за 2015;

- в копіях: рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію, кадрові накази, інші документи по зазначеним контрагентам.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

28.07.2016