Ухвала суду № 59312952, 29.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36395/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Зозулі О.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

28.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зозулі О.П. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В.М. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» МФО 344443, який розташований за адресою: 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, щодо клієнтів Банку - ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Встановлено, що вказані кримінальні правопорушення були вчинені за допомогою ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ».

Згідно фактичних даних, які містить виписка по особовому рахунку ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» №26504007825001 за період з 01.01.2013 по 20.05.2016, встановлено, що на вказаний рахунок в період часу з січня 2013 по лютий 2014 надходили грошові кошти за реалізовані ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» цінні папери (акції прості іменні та іменні інвестиційні сертифікати без ПДВ) з банківських рахунків, які були відкриті в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», МФО 344443, а саме:

- із банківських рахунків №26505000010202 та №26028384001384, що належать ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252),

- із банківського рахунку №26507000010846, що належить ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», в тому числі, із призначенням платежів «Перерахування коштів на поточний рахунок».

У зв'язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», що знаходяться у володінні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» МФО 344443.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зозулі Олегу Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» МФО 344443, який розташований за адресою: 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, щодо клієнтів Банку - ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», а саме :

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку його наступними клієнтами - ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ» за період з 01.01.2013 по 27.07.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання наступними клієнтами банку, а саме: ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ» грошових коштів із рахунку за період з 01.01.2013 по 27.07.2016;

- депозитні, кредитні справи наступних клієнтів банку ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку № 26507000010846, що належить ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ» у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період за період з 01.01.2013 по 27.07.2016;

- виписки по банківським рахункам №26505000010202 та №26028384001384, що належать ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період за період з 01.01.2013 по 27.07.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «АФФІНАЖ» (код 37036252), ТОВ «ЄВРОСІТІ ІНВЕСТ» (код 38274994), яке перейменовано в подальшому на ТОВ «ШК-ТРЕЙД-МАРКЕТ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36395/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Зозулі О.П.

Слідчий суддя: С.І. Смик