Ухвала суду № 59310372, 19.07.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5670/16-к

пр.№ 1-кс/464/1286/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016140080000402 від 11.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Трофімчук Р.Л. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України КК України, а саме: копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934); інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; грошових чеків на отримання готівки з рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; карток із зразками підписів та відбитком печатки ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Діамантбанк» у м.Львові (МФО 320854), який знаходиться за адресою: м.Львів, площа Старий ринок, 8

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12016140080000402, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудового слідством встановлено, що в період 2014 року на території м.Львова невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобовязань, створено субєкт господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ОСОБА_3 Енерджі» (ЄДРПОУ 39314833), з метою прикриття незаконної діяльності та використання останнього для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобовязань підприємствами «реального» сектору економіки. Так, 11.02.2016 в ході проведення обшук за адресою ТОВ «ОСОБА_3 Енерджі» м.Львів, вул.Єфремова, 10/7, вилучено фінансово-господарські, установчі документи ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), чекові книжки, банківські картки, чисті бланки із підписами та печатками, які не мають відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_3 Енерджі». Також, в ході обшуку вилучено чекову книжку для отримання готівки по рахунку №26008300005608, який належить ФГ «ОСОБА_2С.», яка частково заповнена та з якої здійснювалися зняття готівкових коштів ОСОБА_4 Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 Енерджі» за попередньою змовою групою осіб в період 2014-2016 років вчиняли неправомірні дії, які полягали у проведенні безтоварних господарських операцій, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФГ «ОСОБА_2С.» та інших субєктів господарювання, в подальшому такі грошові кошти знімалися з банківських рахунків. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що банківський рахунок №26008300005608, який належить ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), відкрито у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), який знаходиться за адресою: м.Київ, Контрактова площа, 10А. Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

Представник ПАТ «Діамантбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), який знаходиться за адресою: м.Львів, площа Старий ринок, 8 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів по рахунку ФГ «ОСОБА_2С.» та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934); інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; грошових чеків на отримання готівки з рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26008300005608, який належать ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934), за період з 01.01.2014 по 31.05.2016; карток із зразками підписів та відбитком печатки ФГ «ОСОБА_2С.» (ЄДРПОУ 22378934, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Діамантбанк» у м.Львові (МФО 320854), який знаходиться за адресою: м.Львів, площа Старий ринок, 8.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.