Постанова № 59302836, 22.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/13499/16-к

1-кс/522/13791/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Паєвської О.А., розглянув клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А.., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бондаренко Д.Г., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160000000343 від 03.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000343 від 03.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, за фактом службового підроблення, протиправного заволодіння майном підприємства та привласнення чужого майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2016 до СУ ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 23.01.2016 посадові особи ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою заволодіння шляхом обману його майном, а саме грошовими коштами у розмірі 6 258 086 грн, звернулись до Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області із заявою про те, що будучи директором ТОВ «Елеватор Дубиново» ОСОБА_2 заволодів майном ТОВ «Агро Трейд Коммодіті», чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст.191 КК України та завдав матеріальну шкоду у розмірі 6 258 086 грн.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

ОСОБА_4 в період з квітня 2015 року по жовтень 2015 року був директором ТОВ «Агро трейд коммодіті». В січні 2016 року директором зазначеного підприємства призначено ОСОБА_5 Так, 23.01.2016 до чергової частини Приморського ВП ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 01.09.2015 між ТОВ «Елеватор Дубиново» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Агро трейд коммодіті» в особі ОСОБА_4 укладено договір зберігання, відповідно до якого ТОВ «Агро трейд коммодіті» передало на зберігання ТОВ «Елеватор Дубиново» сільськогосподарську продукцію загальною вартістю 6 258 086 грн., яку ОСОБА_2 в подальшому привласнив та реалізував, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд. Одночасно з цим дав ідентичні покази у якості потерпілого.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 дав покази, що з грудня 2014 року по листопад 2015 року був директором ТОВ «Агро трейд коммодіті». На початку вересня 2015 року він уклав договір зберігання сільськогосподарської продукції з ТОВ «Елеватор Дубиново» в особі ОСОБА_2 строком до 01.09.2016. На підставі зазначеного договору ТОВ «Агро трейд коммодіті» поставило на склади ТОВ «Елеватор Дубиново» 130 тон сої, 352 тони рапсу, 905 тон пшениці. В подальшому ОСОБА_2 його до складів з зазначеною продукцією не допустив, саму продукцію не повернув.

Однак, згідно відповіді південного регіонального управління прикордонної служби України № 51/226 від 18.02.2016, встановлено, що з 31.08.2015 по 31.10.2015 ОСОБА_2 перебував за межами території України.

Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженню №12016160000000343 від 03.06.2016 ОСОБА_5 дав покази, що звернувся із зазначеною заявою до Приморського ВП ГУНП в Одеській області та надавав покази за вказівкою ОСОБА_4, чи мало місце укладання між ТОВ «Агро трейд коммодіті» та ТОВ «Елеватор Дубиново» договору зберігання сільськогосподарської продукції загальною вартістю 6 258 086 грн., йому не відомо.

Одночасно з цим, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 дав покази, що 01.09.2015 перебував за межами України та договір про зберігання не укладав.

В ході досудового розслідування, встановлено, що у ТОВ «Агро трейд коммодіті» ЄДРПОУ 39667215 відкрито банківські рахунки у Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (МФО 328704) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160000000343 від 03.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкрито у Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (МФО 328704), рахунок містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягає розкриттю.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Паєвської О.А. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні або за дорученням слідчого слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції Вешницькій Аліні Олександрівни або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України майору поліції Александрову Олексію Ігоровичу, службове посвідчення ОД № 002635 або за дорученням старшого слідчого Паєвської О.А. в порядку ст. 40 КПК України іншим працівникам національної поліції України тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час ( для запобігання її можливого знищення ), які відкрито у Південному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (МФО 328704) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля 22.07.2016