Ухвала суду № 59302610, 15.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/11484/16-к

1-кс/522/13268/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., секретар судового засідання - Торчиснька О.О., за участю слідчого - Нікішиної М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Савельєвим Ю.В. у кримінальному провадженні №12016160000000166 від 17.03.2016 року про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В. звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки №1 площею 6,48 га кадастровий номер НОМЕР_2 і №2 площею 20,31 га кадастровий номер НОМЕР_3, які знаходяться на праві власності у ОСОБА_3, із забороною на розпорядження майном та здійснення будь-яких реєстраційних дій з майном, до прийняття остаточного законного рішення по кримінальному провадженню, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. за заявою ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_5 у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «Талмерагро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Золотий вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ТалмерАгрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «Талмер Агро Фарм», ТОВ «Талмер Агро Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

ОСОБА_2 є учасником ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 з часткою у статутному капіталі в розмірі 95 %. Інші 5% належали ОСОБА_7 директором ТОВ «Талмер» увесь період існування підприємства є ОСОБА_5.

В теперішній час стало відомо, що ОСОБА_5 під час реєстрації змін до статут ТОВ «Талмер» внесла до останнього відомості про належність їй частки у статутному капіталі ТОВ «Талмер» в розмірі 50 %, підробивши підпис ОСОБА_2 в протоколі загальних зборів товариства від 22.02.2010 №22/02/-10-1 та статуті від 05.04.2011 №1556105001202.

З метою здійснення статутної діяльності та вирощування врожаю пшениці, ячменя, підсонечника тощо ТОВ «Талмер» в період з 2006-2013 уклало 103 договори оренди земельних ділянок в Очаківському районі Миколаївської області загальною площею приблизно 250 га.

На даний час стало відомо, що перебуваючи на посаді директора ТОВ «Талмер», без згоди ОСОБА_2 та без його відома, постійно надаючи останньому недостовірну інформацію про вдалі великі результати посівної, постійний прибуток підприємства тощо, ОСОБА_5 вступила у змову із орендодавцями та іншими невстановленими особами, розірвала договори оренди багатьох земельних ділянок та переоформила їх на інших суб'єктів господарської діяльності, хоча, оплата за оренду земельних ділянок була здійснена у повному обсязі, за кошти, які перераховував ОСОБА_2.

ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Талмер» без згоди ОСОБА_2 та без його відома, вступила у змову із орендодавцем ОСОБА_4(інд.кодНОМЕР_1) по договорам оренди наступних земельних ділянок:земельні ділянки №1 площею 6,48 га кадастровий номер НОМЕР_2 і №2 площею 20,31 га кадастровий номер НОМЕР_3 які знаходяться в межах Острівської сільської ради Очаківського району Миколаївської області строком на 25 років.

В результаті таких протиправних дій директора ОСОБА_5 ТОВ «Талмер» та особисто ОСОБА_2 зазнають матеріальних збитків у великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час, земельні ділянки №1 площею 6,48 га кадастровий номер НОМЕР_2 і №2 площею 20,31 га кадастровий номер НОМЕР_3, що розташовані в межах Острівської сільської ради Очаківського району Миколаївської області - є предметом кримінального правопорушення, з метою недопустимості її подальшої передачі будь кому в оренду, переоформлення, продажу зазначеної земельної ділянки іншій фізичній особі (юридичній особі), у органу досудового розслідування виникла необхідність накладення на неї арешту.

Слідчий підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

На підставі ч. 3 ст. 172 КПК України виклик законних володільців майна не здійснювався.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, під час розгляду матеріалів клопотання слідчим достатньо доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується витягом з ЄРДР за №12016160000000166 від 17.03.2016 року та матеріалами кримінального провадження. На даному етапі досудового розслідування, з метою недопущення перереєстрації вказаної ділянки, яка є предметом кримінального правопорушення, накладені арештом обмеження відповідають розумності і співрозмірності з завданнями кримінального провадження, негативних наслідків арешту майна, на даний час слідчим суддею не вбачається.

З таких підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно з обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 372, КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В... про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт наземельні ділянки №1 площею 6,48 га кадастровий номер НОМЕР_2 і №2 площею 20,31 га кадастровий номер НОМЕР_3, що розташовані в межах Острівської сільської ради Очаківського району Миколаївської області, які знаходяться на праві власності у ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, із забороною на розпорядження майном та здійснення будь-яких реєстраційних дій з майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Нікішину М.В.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

15.07.2016