Ухвала суду № 59300221, 28.07.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/15917/16-к

Провадження 1-кс/127/5663/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Данилюка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Автомототех», код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховська, 30, фактична адреса: м. Київ, вул. Виборська, 75/79, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2016, слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Гунько В.М. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020420000186 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в 2013-2015 роках Військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з тов. «Мірфарт» на суму понад 6 млн. грн., ТОВ «УКРАВПОСТАЧ» на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ «ПОЛЕК-ТОП» на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ «ЮРКОРТ» на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є повязаними субєктами господарювання, продають товари лише Військовій частині А0215. Так відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні Ярославським та Барнаульським шинними заводами у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн.., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, Су 29. Я

В подальшому встановлено, що між військовою частиною А 0215 та ТОВ «Укравпостач» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей «Прибой -2С», договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми «Jeppesen» або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ «Укравпостач» вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Укравпостач» отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховського, буд. 30-А, за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ «Автомототех» належить брату директора ТОВ «Укравпостач» та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП «Інкар» (код ЄДРПОУ 38438640, юридична адреса: м. Одеса, вул. Кленова, 2а, приміщення 11-Н, за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1881768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП «Інкар» не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, обєктивно необхідних для постачання товару; ТОВ «Редінг» (код ЄДРПОУ 39081841, юридична адреса: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 7, офіс 2, за адресою відсутнє) в сумі 1057663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.

Відповідно до роздруківки по рахунку №26006001006352 відкритому ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) грошовій кошти в сумі 940000,00 грн., які 22.08.2014 ТОВ «Автомототех» отримало у виді безвідсоткової фінансової зворотної допомоги від ТОВ «Украпостач», в подальшому були перераховані на ряд субєктів господарювання, а саме: 26.08.2014 ТОВ «Мішелін Україна» (код ЄДРПОУ 36791032) в сумі 100023, 29 грн., 27.08.2014 ТОВ «АвіраТрейд» (38950363) в сумі 860000,00 грн., 27.08.2014 ТОВ «ТПК «Омега Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822) в сумі 55909,32 грн.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судово економічної експертизи (яка проводиться виключно на підставі оригіналів документів), проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та виїмки оригіналів документів ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховська, 30, фактична адреса: м. Київ, вул. Виборська, 75/79, моб. тел.. юриста 067-224-24-50) що відображають:

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) та ТОВ «Украпостач» (код ЄДРПОУ 38590901), а саме договору про надання безвідсоткової фінансової зворотної допомоги №22-08/14 від 22.08.2014, а також всіх наявних додаткових угод, платіжних доручень, податкових накладних, інших документів що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» з ТОВ «Украпостач»;

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «АвіраТрейд» (38950363), а саме договору щодо постачання обладнання, матеріалів, інструментів №2785/14 від 27.05.2014, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «АвіраТрейд» (38950363);

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «ТПК «Омега Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822), а саме договору щодо поставки автошин №047049 від 01.09.2011, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «ТПК «Омега Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822);

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «Мішелін Україна» (код ЄДРПОУ 36791032), а саме договору щодо поставки шин, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «Мішелін Україна» (код ЄДРПОУ 36791032).

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Автомототех», код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховська, 30, фактична адреса: м. Київ, вул. Виборська, 75/79, в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ «Автомототех», код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховська, 30, фактична адреса: м. Київ, вул. Виборська, 75/79.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ТОВ «Автомототех», код ЄДРПОУ 38590901, юридична адреса: м. Київ, вул. Булаховська, 30, фактична адреса: м. Київ, вул. Виборська, 75/79, а саме документів, що відображають:

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) та ТОВ «Украпостач» (код ЄДРПОУ 38590901), а саме договору про надання безвідсоткової фінансової зворотної допомоги №22-08/14 від 22.08.2014, а також всіх наявних додаткових угод, платіжних доручень, податкових накладних, інших документів що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» з ТОВ «Украпостач»;

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «АвіраТрейд» (38950363), а саме договору щодо постачання обладнання, матеріалів, інструментів №2785/14 від 27.05.2014, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «АвіраТрейд» (38950363);

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «ТПК «Омега Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822), а саме договору щодо поставки автошин №047049 від 01.09.2011, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «ТПК «Омега Автопоставка» (код ЄДРПОУ 33010822);

фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «Мішелін Україна» (код ЄДРПОУ 36791032), а саме договору щодо поставки шин, також всіх наявних додаткових угод, актів прийому (передачі) поставленого товару, специфікації, довідки вартості, накладні, транспортних накладні, інвойси, податкові накладні, розрахунки фактур, платіжні доручення, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідки про розмитнення, сертифікати відповідності, технічних паспортів на придбанні товари, та інші документи, що відображають фінансово господарські відносини ТОВ «Автомототех» (код ЄДРПОУ 37674173) з ТОВ «Мішелін Україна» (код ЄДРПОУ 36791032).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя