Ухвала суду № 59298394, 22.07.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13474/16-к

провадження № 1-кс/753/2819/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Пойда С.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 32016100020000024 від 30.03.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневич С.А., за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, просив надати доступ з подальшим вилученням у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі (МФО 313979, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 111-А) копій документів клієнта ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01 січня 2015 року по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справи з юридичного оформлення рахунок № НОМЕР_3 в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100020000024 від 30.03.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що розмір офіційно задекларованих ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) доходів за період 2011-2015 років не відповідає сумам проведених ним фінансових операцій по відкритим в обслуговуючих банках рахункам та через каси банків України, за участю ряду фізичних та юридичних осіб, зокрема ТОВ «Бі енерджетікс».

Протягом 2014-2015 років ТОВ «Бі енерджетікс» (код 37745563) здійснювало фінансові операції з перерахуванням грошових коштів за участю ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Запоріжжі (МФО 313979, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 111-А).

Зазначена інформація необхідна слідству для встановлення, повноти, обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, що може бути використане як докази.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчим не обгрунтовано у повному обсязі, оскільки не доведено наявність достатніх підстав для отримання документів та інформації, що містять банківську таємницю, не надано підтверджуючих документів, не доведено, що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 32016100020000024 від 30.03.2016 року - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: С.М. ПОЙДА