Ухвала суду № 59298181, 20.07.2016, Христинівський районний суд Черкаської області

Справа № 706/885/16-к

1-кс/706/151/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року м. Христинівка

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Орендарчук М.П.

при секретарі Пізняк Т.В..,

за участю слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_1

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250260000035 від 13.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Христинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_1В, погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Грачов.А.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» м. Київ, вул. Лейпцизька, 15;

В обґрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, що січня 2016 року до Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_2 проте, що 12 січня 2016 року невстановлена особа чоловічої статі, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману і зловживання довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами на суму 20000 гривень.

січня 2016 року відомості про даний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016250260000035.

Допитна з даного приводу потерпіла ОСОБА_2С показала, що 12.01.2016 року близько 10 години 00 хвилин на її абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПраТ «МТС Україна» № +38 (099) 31-57-559 надійшов вхідний дзвінок з невідомого абонентського номера. Відповівши на дзвінок, вона мала розмову з раніше невідомим чоловіком, під час якої він представився працівником поліції. При подальшій розмові невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_3, який являється зятем потерпілої було затримано за торгівлю наркотичними засобами і він на даний час знаходиться у відділку поліції. За не притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності необхідно внести грошові кошти в сумі 20 000 грн. шляхом їх переказу "на банківський рахунок № 4790700006062732, відкритий у «Ощадбанку».

12.01.2016 року о 12 годині 20 хвилин, вона у ТВБВ №10023/0121 філії Черкаського обласного управління «Ощад банк», що розташований за адресою: вул. Гагаріна 5 м. Христинівка Черкаської області, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 19 998 грн. на вищевказаний банківський рахунок. З моменту першого дзвінка до моменту перерахунку коштів на її мобільний телефон поступало ще декілька вхідних дзвінків від вище вказаного невідомого чоловіка, під час яких останній цікавився часом надходження коштів на вказаний ним номер рахунку.

Після перерахунку коштів вона зателефонувала до своєї дочки ОСОБА_4 та запитала коли останній раз вона телефонувала чоловікові та чи все у нього в порядку, на що остання відповіла, що розмовляла з ОСОБА_3 близько 30 хвилин тому, він перебував на роботі.

Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи або отримання інформація, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 47907000062732, відкритого в АТ «Ощадбанк», проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії по відношенню до гр. ОСОБА_2 та, в свою чергу, є банківською таємницею, самі по собі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, можуть сприяти доказуванню кримінального правопорушення, встановленню винної особи, та мати доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01023 м. Київ вул. Госпітальна, 12г) та містить банківську таємницю оскільки вищевказана інформація може бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперуповноваженому Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому інспектору Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01023 м. Київ вул. Госпітальна, 12г) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок № 47907000062732, на який 12.01.2016 року о 12 годині 20 хвилин було перераховано грошові кошти в сумі 20 200 грн., з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов'язавши голову правління гр. ОСОБА_7 в повному обсязі надати наступні документи, а саме:

- Документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та

вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ «Ощадбанк», на ім'я якої відкрито картковий

рахунок № 47907000062732;

- Документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 47907000062732 за період з 11.01.2016 року і по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

Заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження, зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 47907000062732 за період з 11.01.2016 року і по термін дії ухвали суду;

Документи та фото - відеоматеріали з банкоматів АТ «Ощадбанк» про операції, які були проведені з 11.01.2016 року і по термін дії ухвали суду, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок № 47907000062732.

Розглянути це питання за відсутності осіб, на імя яких відкрито рахунок №

47907000062732, з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення або переховування

речей та документів, що має значення для досягнення мети отримання доступу до речей та

документів

Встановити строк дії ухвали до 22.08. 2016 року.

Розяснити АТ «Ощадбанк» положення ст.166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України для відшукання та вилучення речей та документів, зазначених в ухвалі.

Ухвала оскарження не підлягає, запереченняпроти неї можуть бутиподаніпід часпідготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Христинівського

районного суду ОСОБА_8