Ухвала суду № 59297201, 16.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/754/16-к

Справа №554/754/16-к

Провадження № 1-кс/554/4944/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Пугач С.Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач Сергія Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №120151700000000007 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

16 червня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач С.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні-заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Бондаренко О.П. В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Білоусу О.Г. на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи СП «Полтавська газонафтова компанія (ЄДРПОУ 20041662, юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 153) та інформації про рух коштів по рахунках №26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня) в Філії «КІБ «ПАТ «Креді Агріколь банк» та №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня) в ПАТ «Креді Агріколь банк» у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120151700000000007 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України, за фактами вчинення службовими особами СП «ПГНК» (ЄДРПОУ 20041662, м.Полтава) заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем наземним налаштуванням (колонною головкою та тумбою), належним ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» з метою їх використання при видобутку нафти та газу на свердловинах №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 Ігнатівського та Мовчанівського НГКР, №9 Новомиколаївського ГКР та №12 Руденківсього ГКР, а також зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Згідно матеріалів досудового розслідування 06.09.1995 року СП «ПГНК» отримало в оренду терміном на 20 років свердловини №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79, розташовані на Ігнатівському та Мовчанівському родовищах. Таким чином, термін дії договору оренди вказаних свердловин закінчився 06.09.2015. 16.07.2004 року СП «ПГНК» у відповідності до договорів оренди отримало в строкове платне користування свердловини №9 Новомиколаївського родовища та №12 Руденківсього родовища. Згідно інформації СП «ПГНК» від 22.02.2016 року експлуатація свердловин №№ 24, 26, 28, 29, 33, 36, Ігнатівського та Мовчанівського НГКР, №12 Руденківсього ГКР та №9 Новомиколаївського ГКР продовжувалась і після закінчення терміну дії вказаних вище договорів у результаті чого здійснено видобуток нафти, газового конденсату та природного газу. У період часу з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року службові особи СП «ПГНК» з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам підприємства, використали свої повноваження, безпідставно не вказавши в гр.4 податкових розрахунків за січень-грудень 2010 року ставки рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат та гр.5 коригуючих коефіцієнтів до ставок рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету України коштів у розмірі, який більше ніж у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також до застосування Полтавською ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області відносно СП «ПГНК» штрафних санкцій згідно податкових повідомлень-рішень №№0001342200, 0001332200 та 0001322200 від 12.09.2013, внаслідок чого вчинили зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що призвело до тяжких наслідків. Згідно повідомлення ГУ ДФС у Полтавській області від 11.03.2016 №912/10/16-31-14-07-25 за результатами проведеної планової виїзної перевірки СП «ПГНК» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 донараховані суми рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат. У даному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського р/с м.Полтави від 25.03.2016 року призначена позапланова перевірка дотримання СП «ПГНК» податкового законодавства щодо правильності нарахування та сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (нафти, природного газу та газового конденсату) за період з 01.06.2014 по 29.02.2016 року. СП «ПГНК» відкриті розрахункові рахунки №26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня) в Філії «КІБ «ПАТ «Креді Агріколь банк» м.Київ (МФО 300379, м.Київ, вул. Володимирська, 23-а) та рахунки №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня) (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4).Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття ув ПАТ «Креді Агріколь банк» №26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня); №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня), які належать СП «Полтавська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 20041662) за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні в ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4)

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам СП «Полтавська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 20041662) №26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня); №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня),а саме: документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам№26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня); №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4)

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач Сергія Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №120151700000000007 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач Сергію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Білоусу О.Г. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття ув ПАТ «Креді Агріколь банк» №26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня); №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня), які належать СП «Полтавська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 20041662) за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні в ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач Сергію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Білоусу О.Г.на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам СП «Полтавська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 20041662) №26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня); №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня),а саме: документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Пугач Сергію Юрійовичу, старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Білоусу О.Г. на вилучення інформації по рахункам№26001000102030 (826-англійський фунт стерлінгів) та №26001000102580 (643-російський рубль), №26001000102900 (978-Євро), №26004000102220 (124-канадський долар), №26008000102000 (980-українська гривня), №26008000102011 (840-долар США), №260420001102000 (980-українська гривня); №26052500056641 (980-українська гривня), №26106500034229 (980-українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко